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        ≈≈永和智控002795≈≈(更新:20.01.14)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月29日
         2)01月14日(002795)永和智控:关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院95%
           股权的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本20000万股为基数,每10股派5元 ;股权登记日:2019-
           04-01;除权除息日:2019-04-02;红利发放日:2019-04-02;
机构调研:1)2017年03月24日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:5695.69万 同比增:-6.33% 营业收入:4.55亿 同比增:-9.66%
────────?#20123;ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉ?
  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4100│  0.3040
每股净资产      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股资本公积金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利润  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
加权净资产收益率│  9.3600│  5.3100│  2.2500│ 12.9500│  9.6700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.2848│  0.1905│  0.0736│  0.4067│  0.3040
每股净资产      │  3.0252│  2.9307│  2.8136│  3.2398│  3.1387
每股资本公积金  │  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193│  1.2193
每股未分配利润  │  0.5868│  0.4926│  0.3756│  0.8021│  0.7300
摊薄净资产收益率│  9.4139│  6.5013│  2.6150│ 12.5520│  9.6863
────────┴────┴─?#20123;ぉぉ丞ぉぉぉぉ丞ぉぉぉ些丞ぉぉぉぉぉぉ?
A 股简称:永和智控 代码:002795 │总股本(万):20000      │法人:曹德莅
上市日期:2016-04-28 发行价:14.85│A 股  (万):20000      │总经理:?#25163;?#19996;
上市推荐:?#34892;?#24314;投证券股份有限公司│                      │行业:通用设备制造业
主承销商:?#34892;?#24314;投证券股份有限公司│主营范围:流体控制设备及器材的研发、制造
电话:0576-87121675 董秘:刘杰  │和销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
─────────?#20123;ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.2848│    0.1905│    0.0736
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2018年        │    0.4100│    0.3040│    0.1595│    0.0400
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2017年        │    0.2900│    0.2200│    0.1500│    0.1500
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2016年        │    0.7400│    0.5600│    0.4200│    0.1900
─────────┼─────┼─────┼─────┼────────
    2015年        │    0.4400│    0.6000│    0.4300│    0.2000
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[2020-01-14](002795)永和智控:关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院95%股权的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-005
    永和流体智控股份有限公司
    关于全资子公司收购达州中科肿瘤医院95%股权的公告
    特别提示:
    1、永和流体智控股份有限公司(以下简称“永和智控?#34180;ⅰ?#19978;市公司”或“公
司?#20445;?#20840;资子公司成都永和成医疗科?#21152;?#38480;公司(以下简称“成都永和成?#20445;?#20197;支
付现金方式收购达州中科肿瘤医院有限公司(以下简称“达州中科”或“标的公司
?#20445;?5%股权(以下简称“标的资产?#34180;ⅰ?#20132;易标的?#20445;?#21069;述收购以下简称“本次
交易?#20445;?#26412;次交易完成后,达州中科成为成都永和成的控股子公司,上市公司孙公司。
    2、经达州中科股东会决定,同意成?#21152;?#38168;普得医疗管理合伙企业(有限合伙)
(以下简称“成?#21152;?#38168;普得?#20445;?#23558;其所持达州中科95%的股权转让给成都永和成。
    3、本次交易完成后,还可能存在标的资产估值风险、商誉减值的风险、标的资
产所处行业的政策风险、标的资产的医疗纠纷风险等。敬请广大投资者谨慎决策,
注意投资风险。
    一、本次股权收购概述
    永和智控全资子公司成都永和成于2020年1月10日与成?#21152;?#38168;普得签署了《关于
达州中科肿瘤医院有限公司之股权收购协议?#32602;?#25104;都永和成拟以现金支付方式购买
成?#21152;?#38168;普得持有的达州中科95%股权,股权转让价格为8,860万元。本次股权收购
事项完成后,达州中科将成为成都永和成控股子公司,纳入合并范
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    围。
    公司本?#38382;?#36141;事项已经公司第四届董事会第三次临时会议、四届监事会第三次
临时会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    本次股权收购不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
    二、本次股权收购交易对方基本情况
    公司名称:成?#21152;?#38168;普得医疗管理合伙企业(有限合伙)
    统一社会信用代码:91510100MA6C5W53X0
    企业类型:有限合伙企业
    执行事务合伙人:成都?#34892;?#21644;诚医疗管理合伙企业(有限合伙)
    成立时间:2017年11月3日
    住所:成都市天府新区华阳街道天府大道南段2039号
    经营范围:医院管理;医学研究。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
方可开展经营活动)。
    股权结构:
    成都?#34892;?#21644;诚医疗管理合伙企业(有限合伙)持股99%,梁萍持股1%。
    关联关系说明:与本公司无关联关系。
    三、标的公司基本情况
    公司名称:达州中科肿瘤医院有限公司
    统一社会信用代码:91511702MA62787F71
    企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    法定代表人:陈朝平
    注册资本:1亿元人民币
    成立时间:2017年4月7日
    住所:四川省达州市通川区朝阳西路汽车西站二层
    经营范围:肿瘤专科医院服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后
    方可开展经营活动)。
    业务介绍:达州中科肿瘤医院是以肿瘤放疗为主的专科医?#28023;?#33268;力于各种肿瘤
的诊断及综合治疗。医院建筑面积1万平方米,设置床位100多张。
    医院设有内科、外科、肿瘤科、放疗科、医学检验科、药剂科、影像科(CT诊断
、磁共振?#19978;?#35786;断、超声诊断、心电诊断)等十多个科室,能满足各类肿瘤病人的
治疗需求。
    达州中科肿瘤医院目前配置有先进的大型诊疗设备如:头部伽玛刀、体部伽玛刀
、电子直线加速器、核磁共振、CT、全自动凝血分析仪、生化分析仪、全自动血细
胞分析仪、全自动化学发光测定仪、尿液分析仪、电解质分析仪、数字X光机(DR
)、彩超、心电图等世界前列医用设备。
    截至目前,成?#21152;?#38168;普得持有标的公司100%股权。本?#38382;展和?#25104;后,成都永和
成将持有标的公司95%股权。
    主要财务数据:根据具有证券期货从业资格的信永中和会计师事务所(特殊普
通合伙)出具的编号为(XYZH/2019GZA30223号)的《达州中科肿瘤医院有限公司2019
年1-9月审?#31080;?#21578;?#32602;?#36798;州中科2019年1-9月的主要财务数据如下:
    标的公司主要财务状况:
    单位:元
    项目
    2019年9月30日
    2018年12月31日
    应收账款
    1,744,125.39
    9,524.78
    资产总计
    82,510,022.76
    86,375,622.16
    负债合计
    38,021,235.36
    66,113,535.81
    所有者权益合计
    44,488,787.40
    20,262,086.35
    项目
    2019年1-9月
    2018年度
    营业收入
    3,913,009.78
    37,559.07
    营业利润
    -7,696,347.65
    -9,180,938.42
    利润总额
    -8,041,905.81
    -9,430,938.42
    净利润
    -8,009,107.28
    -9,416,731.09
    经营活动产生的现金流量净额
    -985,798.22
    -4,709,155.26
    四、本次交易标的的评估方法及结果
    ?#34903;?#35780;估方法的评估结果:
    (一)资产基础法评估结果
    在评估基准日2019 年9 月30 日,被评估单位申报的总资产账面值为8,251.00 
万元,总负债账面值为3,802.12 万元,股东全部权益账面值为4,448.88 万元;总
资产评估值为8,412.57 万元,增值额为161.57 万元,增值率为1.96%;总负债评
估值为3,802.12万元,增值额为0.00 万元,增值率为0.00%;股东全部权益评估值
为4,610.45 万元,增值额为161.57 万元,增值率为3.63%。评估结果详见下表:
    资产评估结果汇总表
    金额单位:人民币万元
    项 目
    账面价值
    评估价值
    增减值
    增值率%
    A
    B
    C=B-A
    D=C/A×100
    流动资产
    1
    2,376.86
    2,379.67
    2.81
    0.12
    非流动资产
    2
    5,874.14
    6,032.90
    158.76
    2.70
    固定资产
    3
    3,687.40
    3,846.17
    158.76
    4.31
    无形资产
    4
    4.32
    4.32
    -
    -
    长期待摊费用
    5
    2,177.72
    2,177.72
    -
    -
    递延所得税资产
    6
    4.70
    4.70
    -
    -
    资产总计
    7
    8,251.00
    8,412.57
    161.57
    1.96
    流动负债
    8
    611.12
    611.12
    -
    -
    非流动负债
    9
    3,191.00
    3,191.00
    -
    -
    负债总计
    10
    3,802.12
    3,802.12
    -
    -
    净 资 产
    11
    4,448.88
    4,610.45
    161.57
    3.63
    (二)收益法评估结果
    被评估单位在评估基准日2019年9月30日的股东全部权益账面值为4,448.88万元
,采用收益法评估后的股东全部权益价值为9,334.13万元,评估增值4,885.25万元
,增值率109.81%。
    (三)结论?#33539;?
    收益法与成本法相差4,723.68 万元。收益法是从资产的预期获利能力的角度评
价资产,针对资产目前状况对未来指标进行预测,考虑企业自身发?#26500;?#21010;、经营能
力等多种因素,体?#21046;?#19994;自身?#32422;?#25152;处行业未来的成长性;资产基础法是
    指以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础,合理评估企业表内及表外各
项资产、负债价值,?#33539;?#35780;估对象价值的评估方法。一般仅是评估对象账面?#20174;?#30340;
资产价值,从而导致?#34903;?#35780;估结果存在差异。
    企业价值主要体现在核心竞争力上,医院作为一个特殊的行业,核心竞争力是
特定医院在其长期的医疗实践及经营活动中以特定的方式,沿?#30424;?#23450;的技术轨迹逐
步积累起来的,它不仅与医院独特的技能与诀窍等技术特性高度相关。医院未来的
价值是通过医疗技术人员的服务创造价值,而人才是医院的核心竞争力,达州中科
肿瘤医院有限公司拥有在达州地区所拥有的肿瘤专?#21040;?#20248;秀的人才,为医院未?#21019;?
来较好的盈利价值。通过上述分析,可以归结到如行业发展状况、人力资?#30784;?#21307;院
文化、组织结构?#32422;?#21327;同效应?#26085;?#20123;成本法无法估算的因素在收益法中得到了充分
体现,所以最终我们选择收益法评估结果作为最终结论。而资产基础法仅对各单项
资产进行了评估,不能完全体?#25351;?#21333;项资产组合后对整个公司的贡献,也不能完全
衡量各单项资产间的相互配合和有机结合产生的整合效应,而企业整体收益能力是
企业所有外部条件和内部因素共同作用的结果。考虑到本次的评估目的,收益法能
够更加完整合理地体现达州中科肿瘤医院有限公司的企业价值。故采用收益法评估
结果作为最终评估结论。
    五、交易协议的主要内容
    (一)协议签署方
    甲方:成都永和成医疗科?#21152;?#38480;公司
    乙方:成?#21152;?#38168;普得医疗管理合伙企业(有限合伙)
    (二)本次交易方案
    1、经双方协商一致,甲方以向乙方支付现金的方式购买乙方持有的标的公司95
%股权,乙方同意以前述方式将标的股权出售给甲方。
    2、双方同意,交易标的定价依据甲方指定的具有证券期货从业资格的资产评估
机构出具的《成都永和成医疗科?#21152;?#38480;公司拟收购达州中科肿瘤医院有限公司100%
股权项目资产评估报告?#32602;?#20013;天华资评报字(2019)第1976号),采用收益法,且
在考虑评估方法的适用前提和满足评估目的前提下,以 2019年 9
    月 30 日为估值基准?#23637;?#20540;的达州中科肿瘤医院股东全部权益价值为人民币9,3
34.13 万元。经交易双方协商,达州中科肿瘤医院 95%股权的交易金额为8,860万
元(大写:捌仟捌佰陆拾万元整)。(以下称“交易?#32422;邸保?
    3、本次交易?#32422;?#30340;支付方式根据协议?#32423;?#20197;现金转账方式支付
    4、双方确认,甲方向乙方支付交易?#32422;?#30340;具体方式如下:
    第一期股权转?#27599;?#20026;人民币8,417万元(大写:捌仟肆佰壹?#25420;?#19975;元整)(占交
易?#32422;?#24635;额的95%:甲方已支付至乙方的3500万元意向金直接转为第一期股权转让
款,余下股权转?#27599;?#35745;人民币4,917万元(大写?#26680;?#20191;玖佰壹?#25420;?#19975;元整)由甲方于
本协议签署生效后10日内支付至乙方指定收款账户。
    标的股权交割至甲方后,甲方将股权转?#27599;?#30340;?#37096;睿?#21344;交易?#32422;?#24635;额的5%)共
计人民币443万元(大写?#26680;?#20336;肆拾叁万元整)支付至乙方指定收款账户。
    (三) 本次交易的交割及后续?#25165;?
    1、双方同意,本次交易的交割以本协议生效为前提。
    2、双方同意,本协议签署之日前,乙方和目标公司应签署办理股权交割的全部
申请文件,包括但不限于股东会决议、章程修正案(如有)?#32422;?#21150;理工商变更登记
需要的其他文件。
    3、双方同意,?#32422;?#26041;支付第一笔股权转?#27599;?#20043;日起,乙方及目标公司应及时向
主管工商管理部门递?#35805;?#29702;交割的工商变更登记申请并在法律规定时限内完成股权
过户登记及取得新换发的营业执照;
    4、双方同意,自工商变更登记完成后,甲方、乙方及目标公司共同前往主管公
安部门办理印鉴更换手续并将所取得的新印鉴交由甲方及甲方指派代表保管。原印
鉴章出具的所有文件、协议、?#32423;ā?#22768;明、?#20449;怠?#25285;保等事项产生的所有费用、支
出、损失、赔偿等均由目标公司原股东承担。若因原印鉴章出具的文件、协议、约
定、声明、?#20449;怠?#25285;保等事项给甲方或目标公司造成损失的,乙方应自接到甲方书
面通知之日起5日内承担赔偿责任。
    (四) 未分配利润及过渡期的损益归属?#25165;?
    1、协议双方同意目标公司截至基准日的滚存未分配利润(如有)不进行分配,
并由本次交易完成后的目标公司股东按持股比例享有。
    2、目标公司过渡期间的损益承担及享有由目标公司新老股东协商?#33539;ā?
    (五)过渡期间的经营?#25165;?
    在交割之前的过渡期间,除非取得甲方就?#29575;?#38656;由乙方?#20449;?#21644;遵守事项出具的
书面豁免意见或有关事宜的书面同意意见,乙方在过渡期内就目标公司的经营遵守
如下?#20449;担?
    1、以正常、惯例的方式经营管理目标公司,包括但不限于:尽其最大努力保证
目标公司继续合法经营;不改变既有的业务和生产经营状况;经营管理人员和管理
方式维持不变;保持现有法人治理结构和核心管理、技术团队的稳定;获取其经营
所需要的所有政府批文和其它准许及同意;及时履行签订的合同、协议或其它与目
标公司之业务和资产有关的文件。
    2、 不会对目标公司进行减资、分红(本协议另有?#32423;?#30340;除外)等行为。
    3、除正常生产经营及事先取得甲方书面同意的事项之外,不会通过处置资产、
对外投资、调整主营业务等方式,使目标公司的财务状况和业务发生不利于甲方的
重大变化;
    4、不会免除目标公司任何对他人的债权或放弃任何追偿权,不会在正常业务范
围以外购买或处置任?#38382;?#20837;、资产、业务,不会承继或发生通常业务范围以外的责
任、债务或费用。确因生产经营需要增加重大债务的(金额在10万元及10万元以上
),乙方应确保目标公司事先取得甲方的书面同意。
    5、应及时将有关对目标公司已造成或可能造成重大不利影响或产生实?#24066;?#24433;响
的任?#38382;?#20214;、事实、条件、变化或其他情况书面通知甲方,保证甲方在过渡期间对
目标公司财务、管理、市场经营管理等方面的知情权。
    6、应保证本协议项下由乙方作出的各项?#29575;?#21644;保证条款真实、准确、不包含任
何的虚假记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏,不得以作为或不作为的方式违?#20174;?#20854;所作
出的?#29575;?#21644;保证条款。
    7、如乙方有违反本条?#32423;?#20043;事项?#25165;牛?#21017;甲方有权单方终止收?#28023;?#24182;有权要求
乙方退还已付价款及按协议?#32423;?#25215;担相应的违约责任。
    8、自本协议签署之日至交割日期间,乙方不应与除甲方及甲方关联方以外的任
何第三方就目标公司股份/股权转让或增资扩股事宜进行任何?#38382;?#30340;?#27010;小?#25509;触、
协商或签订任何法律文件。
    (六)人员?#25165;?
    1、本次交易完成后,甲方有权根据《公司法》、目标公司《章程》及其他相关
规定调整目标公司的法定代表人、董事、监事、高级管理人员;同时,甲方有权任
命或更换财务总监、财务人员及业务、运营等目标公司员工。
    2、甲方将根据上市公司的内控要求,对目标公司进行审计,管理层应确保目标
公司的业务、财务运行符合上市公司内控要求。
    3、目标公司作为独立法人的身份不会因为本次交易发生变化。目标公司将继续
履行与其员工的?#25237;?#21512;同。确有员工因本次交易要求辞职的,由目标公司依法承担
相应的责任,乙方应保证交割前后目标公司所有人员稳定性,不得促使目标公司给
予相关人员额外补偿或超出法定补偿以外的补偿,并就交割后6个月内目标公司因
处理?#25237;?#20851;系超过5万元的支付费用部分承担补偿责任。
    (七) 本次交易的税费?#25165;?
    1、因签订本协议和标的股权交割、交易?#32422;?#25903;付等履行本协议过程中发生的法
定税费,双方应按照有关法律的规定各自承担,相互之间不存在任?#26410;?#20184;、代扣以
?#25353;?#32564;义务。无相关规定及?#32423;?#26102;,则由导致该费用发生的一方负担。
    2、对于乙方及股权交割日前目标公司应履行的纳税义务?#32422;?#20057;方及股权交割日
前目标公司应缴而未缴的各项税收,应由乙方全部承担并负责解决。
    (八)违约责任
    1、本合同一经签署,除不可抗力以外,双方应本着诚实、信用原则自觉全面履
行本协议。
    2、任何一方不履行或不及时、不?#23454;?#23653;行本合同项下其应履行的义务,或
    违反其在本协议项下所作出的任何?#29575;觥?#20445;证,均构成其违约。违约一方应自
守约方书面要求之日起,向守约方返还其已支付的全部款项(如有),并足额赔偿
由此给守约方造成的损失。
    (九)适用法律和争议的解决
    1、本协议的签订、效力、履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国法律
。
    2、凡因本协议所发生的或与本协议有关的任何争议,双方应争取以友好协商方
式迅速解决。若协商未能解决时,任何一方均可依法向协议签订地具有管辖权的人
民法院提起诉讼。
    3、除有关争议的条款外,在争议的解决期间,不影响本协议其它条款的?#34892;?#24615;
或继续履行。
    (十) 生效、变更和终止
    1、本协议经甲乙双方签?#25351;欽虑?#19978;市公司履行必要审议程序后生效,对双方产
生法律约束力。
    2、本协议任何一方若违反其在本协议项下的义务或其在本协议中作出的?#29575;觥?
保证及?#20449;担?#23432;约方有权解除本协议,并终止交易。
    3、经双方一?#29575;?#38754;同意,可终止本协议。
    六、本次股权收购的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、收购目的
    达州中科的收购标志着公司首次向医疗健康产业逐步转型取得成功,是公司在
国内医疗服务市场领域的第一个落地项目,对公司未来的产业?#23395;?#21644;战略规划均具
有重要意义,符合公司的长期发展战略。
    2、存在的风险
    随着公司?#23395;?#30340;不断扩大,对公司整体管理提出了更高要求,在成本控制、人
力资源管理、运营管理等方面可能存在一定风险。公司将强化和实施?#34892;?#30340;
    内部控制和风险防范机制等方式提升规范化管理水平,采取?#23454;?#30340;策略和管理
措施,加强风?#23637;?#25511;,力争获得良好的投资效益。
    3、本次交易对公司的影响
    本次交易?#32422;?#20197;现金方式支付,不涉及发行股份,不会对公司的股权结构产生
影响。本次交易完成后,成都永和成将持有达州中科95%的股权,标的公司将纳入公
司合并财务报表范围。本次股权收购将有利于?#32435;?#19978;市公司经营情况,提高上市公
司资产质量,增强上市公司持续盈利能力。不会损害?#34892;?#32929;东的利益,不会对公司
的财务状况及经营成果造成重大不利影响。
    七、备查文件
    1、第四届董事会第三次临时会议决议;
    2、第四届监事会第三次临时会议决议;
    3、《成都永和成医疗科?#21152;?#38480;公司与成?#21152;?#38168;普得医疗管理合伙企业(有限合
伙)关于达州中科肿瘤医院有限公司之股权收购协议?#32602;?
    4、《达州中科肿瘤医院有限公司2019年1-9月审?#31080;?#21578;》(XYZH/2019GZA30223
号);
    5、《成都永和成医疗科?#21152;?#38480;公司拟收购达州中科肿瘤医院有限公司100%股权
项目资产评估报告》。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:关于向激励对象授予股票期权的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-006
    永和流体智控股份有限公司
    关于向激励对象授予股票期权的公告
    重要内容提示:
    1、股票期权授予日:2020年1月10日
    2、授予股票期权数量:1,900万份
    3、授予股票期权股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普 通
股股票
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2020年1月10日召开第四届
董事会第三次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案?#32602;?#33891;事
会认为公司2019年股票期权激励计划(以下简称“本激励计划”或“本计划?#20445;?#35268;
定的授予条件已经成就,同意?#33539;?020年1月10日为授予日,向28名激励对象授予1
,900万份股票期权。现将有关事项公告如下:
    一、2019年股票期权激励计划简述
    公司《2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要(以下简称“?#37117;?#21169;计划
》?#20445;?#24050;经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,主要内容如下:
    1、股票种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司人民币A股普通股股
票。
    2、股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象定向
发行的本公司人民币A股普通股股票。
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    3、激励对象及数量:激励计划授予涉及的激励对象共计28人,均为在公司任职
的核心骨干人员,分配情况如下: 激励对象 获授的股票期权数量 (份) 占授予
股票期权总量 的比例 占目前总股本 的比例
    核心骨干人员28人
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    合计
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    4、对股票期权限售期?#25165;?#30340;说明
    本激励计划的?#34892;?#26399;为48个月,自股票期权授予登记完成之日起至激励对象获
授的股票期权全部行权或注销之日止。本激励计划授予的股票期权在?#34892;?#26399;内按50%
、40%、10%的比例分三期行权,具体?#25165;?#22914;下: 行权?#25165;?行权时间 行权比例
    第一个可行权期
    自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月
内的最后一个交易日当日止
    50%
    第二个可行权期
    自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月
内的最后一个交易日当日止
    40%
    第三个可行权期
    自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月
内的最后一个交易日当日止
    10%
    5、授予股票期权的行权价格:14.19元/股。
    6、股票期权的行权条件
    (1)公司业绩考核要求
    本计划授予的股票期权分三期行权,行权考核年度为2020年、2021年和2022年
,公司将?#32422;?#21169;对象分年度进行业绩考核,以达到业绩考?#22235;?#26631;作为激励对象的行
权条件。
    各年度业绩考?#22235;?#26631;如下表所示: 可行权期 业绩考?#22235;?#26631;
    授予股票期权的第一个可行权期
    2020年公司收购或新设医院家数不少于2家
    授予股票期权的第二个可行权期
    2020-2021年公司收购或新设医院家数累计不少于4家
    授予股票期权的第三个可行权期
    2020-2022年公司收购或新设医院家数累计不少于7家
    公司未满足上述业绩考?#22235;?#26631;的,所有激励对象对应考?#35828;?#24180;可行权的期权份
额不得行权,由公司注销,相关权益不得递延?#26009;?#26399;。
    (2)个人绩效考核要求
    根据公司制定的《2019年股票期权激励计划实施考核管理办法?#32602;?#33509;激励对象
上一年度个人绩效考核结果为“不合格?#20445;?#21017;公司按?#21344;?#21169;计划的有关规定将激励
对象所获股票期权当期拟行权份额注销。激励对象只有在上一年度绩效考核为“合
格”以上,才能行权当期激励股份,个人实际可行权额度与个人层面考核系数相关
,具体考核内容根据《考核管理办法?#20998;?#34892;。
    激励对象当期可行权的股票期权因考核原因不得行权或不得完全行权的,由公
司注销,相关权益不得递延?#26009;?#26399;。
    二、已履行的相关审批程序
    1、2019年12月20日,公司召开第四届董事会第二次临时会议,审议通过了《关
于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案
》、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》?#32422;啊?#20851;于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划
相关事宜的议案?#32602;?#20844;司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展
及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了同意的独立意见,?#26412;?#37329;杜(成
都)律师事务所就本计划出具了法律意见书。
    同日,公司第四届监事会第二次临时会议审议通过了《关于<永和流体智控股份
有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<永和流体
智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于
核实<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    2、2019年12月21日至2019年12月30日,公司将激励对象名单在内部进行了公示
,在公示期内,公司未收到与本激励计划拟激励对象有关的任何异议。2019
    年12月31日,公司监事会披露了?#37117;?#20107;会关于公司2019年股票期权激励计划激
励对象名单的审核意见及公示情况说明》。
    3、2020年1月6日,公司2020年第一次临时股东大会审议并通过了《关于<永和
流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关
于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案
》?#32422;啊?#20851;于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜
的议案?#32602;?#20844;司实施本激励计划获得批准,董事会被授权?#33539;?#32929;票期权授权日、在
激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事
宜。2020年1月7日,公司董事会披露了《2020年第一次临时股东大会决议公告》及
《关于公司2019年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况
的自查报告》。
    4、2020年1月10日,公司第四届董事会第三次临时会议与第四届监事会第三次
临时会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。公司独立董?#38706;?#19978;
述议案发表了同意的独立意见,认为授予条件业已成就,激励对象主体资格合法、
?#34892;В范?#30340;授权日符合相关规定。监事会对授予激励对象名单进行核实并发表了
核查意见。
    三、股票期权的授予条件及董事会对于授予条件满足的情况说明
    根据本激励计划中股票期权的授予条件的规定,激励对象获授股票期权需同时
满足如下条件:
    1、公司未发生如下任一情形:
    (1)最近一个会计年度财务会?#31080;?#21578;被注册会计师出具否定意见或者无法表示
意见的审?#31080;?#21578;;
    (2)最近一个会计年度财务报告内部控?#31080;?#27880;册会计师出具否定意见或无法表
示意见的审?#31080;?#21578;;
    (3)上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开?#20449;到?#34892;利润
分配的情形;
    (4)法律法规规定不得实行股权激励的;
    (5)中国证监会认定的其他情形。
    2、激励对象未发生以下任一情形:
    (1)最近12个月内被证券交易所认定为不?#23454;比?#36873;;
    (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不?#23454;比?#36873;;
    (3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或
者采取市场禁入措施;
    (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    (6)中国证监会认定的其他情形。
    公司董事会经过?#38505;?#26680;查,?#33539;?#20844;司和激励对象均未出现上述任一情形,亦不
存在不能授予或不得成为激励对象的其他情形,认为本激励计划的授予条件业已成
就。
    3、董事会对授予条件已成就的说明
    董事会认为公司2019年股票期权激励计划规定的授予条件已经成就,同意?#33539;?
以2020年1月10日为授予日,授予28名激励对象1,900万股股票期权,授予价格为14.
19元/股。
    四、本次股票期权的授予情况
    (一)授予股票种类:激励计划拟授予激励对象的标的股票为公司人民币A股普
通股股票。
    (二)股票来源:激励计划拟授予激励对象的标的股票来源为公司向激励对象
定向发行的本公司人民币A股普通股股票。
    (三)股票期权的授予日:2020年1月10日
    (四)授予价格:14.19元/股。
    (五)授予股票期权的对象及数量:本?#38382;?#20104;股票期权的激励对象共28名,授
予的股票期权数量为1,900万股,分配如下: 激励对象 获授的股票期权数量 (份
) 占授予股票期权总量 的比例 占目前总股本 的比例
    核心骨干人员28人
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    合计
    19,000,000
    100.00%
    9.50%
    (六)股票期权限售期?#25165;?#30340;说明:
    激励对象获授的全部股票期权适用不同的等待期,?#32422;?#21169;对象获授股票期权授
权完成之日起计算,分别为12个月、24个月、36个月。
    (七)本次股权激励实施后,将不会导致股权分布不符合上市条件要求。
    五、关于本?#38382;?#20104;的激励对象、股票期权授予权益数量与股东大会审议通过的
激励计划存在差异的说明
    本?#38382;?#20104;的激励对象、股票期权授予权益数量与2020年第一次临时股东大会审
议通过的激励计划一致,不存在差异。
    六、激励对象在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明
    经公司自查,本次激励对象在授予日前6个月没?#26032;?#21334;公司股票的情况。
    七、股票期权的授予对公司相关年度财务状况和经营成果的影响
    根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第11
号——股份支付》的相关规定,公司将在可行权期的每个资产负债表日,根据最新
取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息,修正预计可行权的股票期
权数量,并按照股票期权授权日的公?#22987;?#20540;,将当期取得的服务计入相关成本或费
用和资本公积。
    董事会已?#33539;?#28608;励计划的授予日为2020年1月10日,经测算,2020年-2022年股
票期权成本摊销情况见下表:
    单位?#21644;?#20803;
    摊销总费用 2020年 2021年 2022年
    2,840.30
    1,956.49
    766.76
    117.05
    上述结果并不代表最终的会计成本。会计成本除了与授权日、行权价格和授予
数量相关,还与实际生效和失效的权益数量有关,上述对公司经营成果的影响最终
结果将以会计师事务所出具的年度审?#31080;?#21578;为准。
    本激励计划的成本将在管理费用中列支,本激励计划成本费用的摊销对?#34892;?#26399;
内各年净利润有所影响,但考虑到本激励计划对公司经营发展产生的正向作用,由
此激发管理、技术、业务团队的积极性,提高经营效率,?#26723;?#32463;营成本,本激励计
划带来的公司业绩提升将高于因其带来的费用增加。
    八、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见
    公司独立董?#38706;?#26412;次股票期权激励计划授予相关事项发表独立意见如下:
    1、根据公司2020年第一次临时股东大会的授权,董事会?#33539;?#20844;司2019年股票期
权激励计划的授权日为2020年1月10日,该授权日符合《上市公司股权激励管理办
法》?#32422;啊?#27704;和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)?#32602;?#20197;下
简称“本计划?#20445;?#20013;关于授权日的相关规定。
    2、本?#38382;?#20104;的激励对象与公司2020年第一次临时股东大会审议通过的激励对象
名单中的人员保持一致,具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》等法律、法规和规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》规定的任职资格,符合《上市公司
股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《永和流体智控股份有限公司2019
年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2019年股票期权
激励计划激励对象的主体资格合法、?#34892;В?#28608;励对象获授股票期权的条件已成就。
    3、公司不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款?#32422;?#20854;他任何?#38382;?#30340;
财务资助,包括为其贷款提供担保。
    4、公司实施股权激励计划有助于公司进一步建立、健全公司长效激励机制,维
持公司现有组织架构的稳定,充分调动核心骨干人员的积极性,?#34892;?#22320;将股东
    利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,使各方共同关注公司的长远
发展,发?#26377;?#21516;效应,不会损害公司及全体股东的利益。
    综上,我们一致同意公司2019年股票期权激励计划的授权日为2020年1月10日,
向符合授予条件的28名激励对象授予1,900万份股票期权。
    九、监事会意见
    公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等
有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定,对本激励计划?#33539;?#30340;授予激
励对象是否符合授予条件及授予激励对象名单进行了核实。
    经?#38505;?#26680;查,监事会认为:本?#38382;?#20104;的激励对象具备《中华人民共和国公司法
》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》规定
的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《永
和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围
,其作为公司2019年股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、?#34892;В?#28608;励对象
获授股票期权的条件已成就。
    公司监事会同意公司2019年股票期权激励计划的授予日为2020年1月10日,同意
向28名激励对象授予1,900万份股票期权。
    十、法律意见书结论性意见
    ?#26412;?#37329;杜(成都)律师事务所对公司本次股票期权授予事项出具法律意见书认
为:截至法律意见书出具日,公司就本?#38382;?#20104;已经取得现阶段必要的批准和授权;
本?#38382;?#20104;的授权日的?#33539;?#24050;经履行了必要的程序,符合《管理办法》及?#37117;?#21169;计划
(草案)》的相关规定;本?#38382;?#20104;的授予对象符合《管理办法》及?#37117;?#21169;计划(草
案)》的相关规定;本激励计划的授予条件已经满足,公司实施本?#38382;?#20104;符合《管
理办法》及?#37117;?#21169;计划(草案)》的相关规定;本?#38382;?#20104;?#34892;?#20381;法履行信息披露义
务及办理股票期权授权登记事项。
    十一、备查文件
    1、第四届董事会第三次临时会议决议;
    2、第四届监事会第三次临时会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第三次临时会议相关事项的独立意见;
    4、?#26412;?#37329;杜(成都)律师事务所关于永和流体智控股份有限公司2019年股票期
权激励计划授予事项的法律意见书。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:第四届监事会第三次临时会议决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-004
    永和流体智控股份有限公司
    第四届监事会第三次临时会议决议公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#30417;事会于2020年1月9日以电
子?#22987;?#21450;专人送达?#38382;?#21521;全体监事发出召开第四届监事会第三次临时会议的通知。2
020年1月10日,公司第四届监事会第三次临时会议以通讯表决的方式召开。本?#20301;?
议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    在保证全体监事充分发表意见的前提下,本?#20301;?#35758;形成如下决议:
    1、以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于豁免第四届监事会
第三次临时会议提前通知的议案》。
    2、会议以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果,审议通过了《关于全
资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司95%股权的议案》。
    经?#38505;?#26680;查,监事会认为:公司以现金支付的方式收购达州中科肿瘤医院有限
公司95%股权,有利于公司的业务拓展,符合公司战略发?#26500;?#21010;,有利于提升公司盈
利能力,对公司未来业绩增长将产生积极作用。本?#38382;?#36141;股权不构成关联交易,亦
不构成重大资产重组,收购方案合理、切实可行,没有损害公司及股东特别是?#34892;?
股东利益。
    3、会议以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果,审议通过了《关于向激励
对象授予股票期权的议案》。
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    经审核,监事会同意?#33539;?019年股票期权激励计划的授权日为2020年1月10日,
向符合授予条件的28名激励对象授予1,900万份股票期权。监事会认为本?#38382;?#20104;的
激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件,符合《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励
计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司2019年股票期权激励计划激励对
象的主体资格合法、?#34892;В?#28608;励对象获授股票期权的条件已成就。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司监事会
    2020年1月13日

[2020-01-14](002795)永和智控:第四届董事会第三次临时会议决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-003
    永和流体智控股份有限公司
    第四届董事会第三次临时会议决议公告
    一、董事会会议召开情况
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会于2020年1月9日以电
子?#22987;?#21450;专人送达?#38382;?#21521;全体董事发出召开第四届董事会第三次临时会议的通知。2
020 年1月10日,公司第四届董事会第三次临时会议以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    在保证全体董事充分发表意见的前提下,本?#20301;?#35758;形成如下决议:
    1、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免第四届董事会第三次临时会议提前通知的议案》。
    2、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于全
资子公司收购达州中科肿瘤医院有限公司95%股权的议案》。
    详情请参见2020年1月14日刊载于巨潮资讯网的《关于全资子公司收购达州中科
肿瘤医院有限公司95%股权的公告》。
    公司独立董?#38706;?#26412;议案发表了明确同意的独立意见。
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    3、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于向激励
对象授予股票期权的议案》。
    详情请参见2020年1月14日刊载于巨潮资讯网的《关于向激励对象授予股票期权
的公告》。
    公司独立董?#38706;?#26412;议案发表了明确同意的独立意见。
    四、备查文件
    1、第四届董事会第三次临时会议决议;
    2、独立董事关于对第四届董事会第三次临时会议审议事项的独立意见。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2020年1月13日

[2020-01-07](002795)永和智控:2020年第一次临时股东大会决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2020-002
    永和流体智控股份有限公司
    2020年第一次临时股东大会决议公告
    特别提示:
    1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
    3、会议审议的全部议案均对?#34892;?#25237;资者实行单独计票(?#34892;?#25237;资者指公司董事
、监事、高级管理人?#34180;?#21333;独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他
股东)。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召开情况
    1、会议召集人:公司董事会
    2、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    3、会议召开时间:
    现场会议召开时间:2020年1月6日(星期一)下午14:30
    网络投票时间:
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2020年1月6日上午9:30
-11:30,下午13:00-15:00 ;
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2020年1月6日上午
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    09:15至2020年1月6日下午15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:四川省成都市高新区天府大道北段1199号3栋34楼会议
室
    5、股权登记日:2019年12月30日(星期一)
    6、现场会议主持人:公司董事长曹德莅先生
    本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《永和流体智控股份有限公司章程》
、《永和流体智控股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
    (二)会议出席情况
    1、股东出席会议总体情况
    出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人,代表有表决权的股份总数为58,
675,700股,占公司股份总数的29.3379%。其中:
    (1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人,代表有表决权的股
份数为58,041,800股,占公司股份总数的29.0209%。
    (2)通过网络投票系统投票的股东共10人,代表有表决权的股份数为633,900
股,占公司股份总数的0.3170%。
    2、?#34892;?#25237;资者出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的?#34892;?#25237;资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员
?#32422;?#21333;独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共计14人,代表有
表决权的股份数为675,700股,占公司股份总数的0.3379%。
    3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次股东大会。
    4、国浩律师(杭州)事务所见证律师到现场对本?#20301;?#35758;进行了见证。
    二、议案的审议事项和表决情况
    本?#20301;?#35758;以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了以下
议案:
    议案1.00《关于豁免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    与本?#20301;?#20813;事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决,共58,000,00
0股回避表决。
    总表决结果?#21644;?#24847;661,800股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.0571%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意661,800股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的2.0571%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0
.0000%。
    议案2.00《关于豁免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定
?#20449;?#30340;议案》
    与本?#20301;?#20813;事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决,共58,000,00
0股回避表决。
    总表决结果?#21644;?#24847;661,800股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.0571%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意661,800股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的2.0571%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0
.0000%。
    议案3.00《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》


    与本?#20301;?#20813;事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决,共
    58,000,000股回避表决。
    总表决结果?#21644;?#24847;661,800股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.0571%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意661,800股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的2.0571%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0
.0000%。
    议案4.00《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    与本?#20301;?#20813;事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决,共58,000,00
0股回避表决。
    总表决结果?#21644;?#24847;661,800股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.0571%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意661,800股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的2.0571%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0
.0000%。
    议案5.00《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    与本?#20301;?#20813;事项相关的关联股东台州永健控股有限公司回避表决,共58,000,00
0股回避表决。
    总表决结果?#21644;?#24847;661,800股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的2.0571%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意661,800股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的97.9429%;反
对13,900股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的2.0571%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0
.0000%。
    议案6.00《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)
>及其摘要的议案》
    总表决结果?#21644;?#24847;58,667,700股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9864%
;反对8000股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0136%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意667,700股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的98.8160%;反
对8,000股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的1.1840%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0.
0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)?#34892;?#34920;决权
股份总数 2/3 以上通过。(以特别决议通过)
    议案7.00《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》
    总表决结果?#21644;?#24847;58,667,700股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9864%
;反对8000股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0136%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意667,700股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的98.8160%;反
对8,000股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的1.1840%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0.
0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)?#34892;?#34920;决权
股份总数 2/3 以上通过。(以特别决议通过)
    议案8.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相
关事宜的议案》
    总表决结果?#21644;?#24847;58,667,700股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9864%
;反对8,000股,占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0136%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0000%。
    ?#34892;?#25237;资者投票情况如下:
    同意667,700股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的98.8160%;反
对8,000股,占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的1.1840%;弃权0股(
其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议?#34892;?#25237;资者所持有表决权股份总数的0.
0000%。
    本议案获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)?#34892;?#34920;决权
股份总数 2/3 以上通过。(以特别决议通过)
    三、见证律师出具的法律意见
    永和流体智控股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大
会人员资格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》《股东大会规
则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司
章程》的规定,本次股东大会的表决结果合法、?#34892;А?
    四、备查文件
    1、永和流体智控股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议;
    2、国浩律师(杭州)事务所出具的《关于永和流体智控股份有限公司2020年第
一次临时股东大会法律意见书》。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2020年1月6日

[2019-12-21](002795)永和智控:独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-090
    永和流体智控股份有限公司
    独立董事关于股权激励公开征集委托投票权的公告
    按照中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会?#20445;?#19978;市公司股权激
励管理办法?#32602;?#20197;下简称“《管理办法》?#20445;?#30340;有关规定,并根据永和流体智控股
份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20854;他独立董事的委托,独立董?#29575;?#27589;先生作为征
集?#21496;?#20844;司拟于2020年1月6日召开的2020年第一次临时股东大会中审议的股权激励
计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所?#32422;?#20854;他政府部门未对本报告书所述内容真实性
、准确性和完整性发表任何意见,对本报告书的内容不负有任何责任,任何与之相
反的声明均属虚假不实?#29575;觥?
    一、征集人声明
    本人盛毅作为征集人,按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托,
就本公司拟召开的2020年第一次临时股东大会的股权激励计划相关议案征集股东委
托投票权而制作并签署本公告书。征集人保证本征集公告不存在虚假记载、误导性
?#29575;?#25110;重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任;保
证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行,在中国证监会指定网站上公告
。
    本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责,所发布信息未?#34892;?#20551;、
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    误导性?#29575;觥?#26412;征集公告的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部
制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    (1)公司名称:永和流体智控股份有限公司
    (2)设立日期:2003年8月28日
    (3)注册地?#32602;?浙江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
    (4)股票上市时间: 2016年4月28日
    (5)公司股票上市交易所:深圳证券交易所
    (6)股票简称:永和智控
    (7)股票代码:002795
    (8)法定代表人:曹德莅
    (9)董事会秘书:刘杰
    (10)公司办公地?#32602;?#27993;江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
    (11)联?#26723;?#35805;: 0576-87121675
    (12)传真:0576-87121768
    (13)?#25910;?#32534;码:317606
    (14)邮箱: [email protected]
    2、征集事项
    由征集人针对公司2020年第一次临时股东大会中审议的以下议案向公司全体股
东征集委托投票权:
    议案一:《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)
>及其摘要的议案?#32602;?
    议案二:《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案?#32602;?
    议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有
关事项的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况,具体内容详见2019年12月21日中国证监会
指定的信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2020年第
一次临时股东大会通知的公告》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董?#29575;?#27589;先生,其基本情况如下:

    盛毅先生,1956年10月出生,中国国籍,中共党员,硕士研?#21487;?#32463;济学研究
?#34180;?#26366;任内江齿轮厂?#23548;?#21103;主任、生产科长,四川省社会科学院经济研究 所副所长
,四川省社会科学院四川经济社会发展重大问题对策研究?#34892;?#31192;书长, 四川省社
会科学院宏观发展研究所所长,四川省社会科学院宏观经济与工业经济 研究所所长
,四川省社会科学院副院长,现任四川省决策咨询委员会委员,2017 年至今任四
川法律与经济决策咨询学会会长;2015年1月至今任四川川投能源股份有限公司独立
董事;2016年12月至今任四川成飞集成科技股份有限公司独立董事;2018年11月至
今任成都富森美家居股份有限公司独立董事;2019年11月至今任永和流体智控股份
有限公司独立董事。
    2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济
纠?#23376;?#20851;的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直?#30331;资?#26410;就本公司股权有关事项达成任何协议或?#25165;牛?#20854;
作为公司独立董事,与本公司董事、高级管理人?#34180;?#20027;要股东及其关联人之间?#32422;?
与本次征集事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为公司独立董事,出席了公司于2019年12月20日召开的第四届董事会
第二次(临时)会议,并且对《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激
励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办
理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》投了赞成票。同时盛毅先生作为
公司独立董事发表了同意公司实施本次股权激励计划的独立意见。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件?#32422;啊?#20844;司章程》规定制定
了本次征集投票权方案,其具体内容如下:
    (一)征集对象:截止2019年12月30日交易结束后,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。
    (二)征集时间:2019年12月31日至2020年1月3日期间(每日上午9:30-11:30
,下午13:30-17:30)。
    (三)征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体和巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。
    (四)征集程序和?#34903;?
    1、征集对象决定委托征集人投票的,其应按本公告附件?#33539;?#30340;格式和内容逐项
填写独立董事征集投票权授权委托书(以下简称“授权委托书?#20445;?
    2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本
次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件:
    (1)委托投票股东为法人股东的,其应提交营业执照?#20174;?#20214;、法人代表证明书
原件、授权委托书原件、股东账户卡;法人股东按本条规定提供的所有文件应由法
人代表逐页签字并加盖股东单位公章;
    (2)委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证?#20174;?#20214;、授权委托书原
件、股东账户卡;
    (3)授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应?#26412;?#20844;证机关公证,
并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法人代表签署的
授权委托书不需要公证。
    3、委托投票股东按上述第2点要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送
达;采取挂号信或特快专递方式的,收到时间以公司收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为:
    收件人:永和流体智控股份有限公司证券部
    联?#26723;刂罚?#27993;江省台州市玉环市清港镇工业产业集聚区
    ?#25910;?#32534;码: 317606
    联?#26723;?#35805;: 0576-87121675
    公司传真: 0576-87121768
    请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联?#26723;?#35805;和联系人,
并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书?#34180;?
    4、由公司2020年第一次临时股东大会进行见证的律师事务所见证律师对法人股
东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行?#38382;?#23457;核。经审核确认?#34892;?#30340;授权委
托将由见证律师提交征集人。
    (五)委托投票股东提交文件送达后,经审核全部满足以下条件的授权委托将
被确认为?#34892;В?
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,
提交相关文件完整、?#34892;В?
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    (六)股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人,但其授权内容不相
同的,股东最后一次签署的授权委托书为?#34892;В?#26080;法判断签署时间的,以最后收到
的授权委托书为?#34892;А?
    (七)股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理
人出席会议。
    (八)经确认?#34892;?#30340;授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理
:
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前
以书面方式明示撤销对征集人的授权委托,则征集人将认定其对征集人的授权委托
自动失效;
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他?#35828;?#35760;并出席会议,且
在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集
人将认定其对征集人的授权委托自动失效;
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反
对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效
。
    特此公告。
    征集人: 盛毅
    2019年12月20日
    附件1
    永和流体智控股份有限公司
    独立董事公开征集委托投票权授权委托书
    本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已?#38505;?#38405;读了征集人为本
次征集投票权制作并公告的《永和流体智控股份有限公司独立董事关于股权激励公
开征集委托投票权的公告》全文、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通
知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书
?#33539;?#30340;程序撤回本授权委托书项?#38706;?#24449;集人的授权委托,或对本授权委托书内容进
行修改。
    本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托独立董?#29575;?#27589;作为本人/本公司的代
理人出席永和流体智控股份有限公司2020年第一次临时股东大会,并按本授权委托
书指示对以下会议审议事项行使投票权。
    本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见:
    序号
    议案名称
    赞成
    反对
    弃权
    1
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
    2
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》
    3
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的
议案》
    注:此委托书表决符号为“√?#20445;?#35831;根据授权委托人的本人意见,对上述审议
项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项
或未选择的,则视为授权委托人对审议事项投弃权票。
    委托人姓名或名称签名(签章):
    身份证号码或营业执照注册登记号:
    股东账号:
    持股数量:
    签署日期:
    本项授权的?#34892;?#26399;限:自签署日至2020年第一次临时股东大会结束。

[2019-12-21](002795)永和智控:关于豁免股东、原实际控制人、已离任董监高自愿性股份锁定?#20449;?#30340;公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-089
    永和流体智控股份有限公司关于豁免股东、
    原实际控制人、已离任董监高自愿性股份锁定?#20449;?#30340;公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司”或“永和智控?#20445;?#33891;事会于近
日收到股东、原实际控制人、已离任董/监事、高管《关于豁免履行自愿性股份锁定
?#20449;?#30340;申请》。股东迅成贸?#23376;?#38480;公司(以下简称“迅成贸易?#20445;?#29577;环永盛企业
管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)(以下简称“玉环永盛?#20445;?#29577;环永宏企业管理有限公
司(以下简称“玉环永宏?#20445;?#21407;实际控制人(董事,已离任)应雪青先生、陈先
云女士、已离任董监高谢启富先生、吴晚雪女士、邵英华先生申请豁免于公司首次
公开发行股票时所作出的股份限售?#20449;怠?
    2019年12月20日,公司召开第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二
次临时会议,审议通过了《关于豁免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案
》、《关于豁免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议
案》、《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》、《关
于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》、《关于豁免谢启富、吴晚雪
、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见,公
司监事会发表了同意意见。
    根据《上市公司监管指引第 4 号—上市公司实际控制人、股东、关联方、 收
购人?#32422;?#19978;市公司?#20449;?#21450;履行?#32602;?#20197;下简称“?#37117;?#31649;指引第 4 号》?#20445;?#30340;相关规定
,上述豁免?#20449;?#20107;项需提交公司2020年第一次临时股东大会审议(关联股东回避表
决),现将具体情况公告如下:
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、申请人在公司首次公开发行股份时所作出的股份锁定和减持意向?#20449;的?#23481;
及履行情况
    ?#20449;?#20154;
    ?#20449;的?#23481;
    ?#20449;?#26102;间
    ?#20449;?#26399;限
    ?#20449;德?#34892;情况
    迅成贸易、玉环永盛
    1、除首次公开发行股票时公开发售的股份外,自公司股票在深圳证券交易所上
市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理在首次公开发行前已直接或间接
持有的公司股份,也不由公司回购该部分股份。如果公司股票上市之日起六个月内
连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价
(如果公司在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权
除息事项,则收盘价进行相应调整)低于首次公开发行价格,则持有公司股份的限
售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日
    履行完毕
    迅成贸易
    2、自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,计划减持部分股票,具体减持
数量每年不超过减持时公司股份总数的5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行
减持的,减持股票的价格(如果公司在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;股、资本公积金转增
股本、配股、增发等除权除息事项,则减持价进行相应调整)不得低于首次公开发
行价格。每次减持时,将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容
提前三个交易日予以公告。
    2016年4月28日
    2019年4月29日-2021年4月29日
    严格履行中
    玉环永盛
    3、自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,永盛咨询计划减持部分股份,
具体减持数量每年不超过其所持公司股份总数的25%。永盛咨询如果在锁定期满后
的二十四个月内进行减持的,减持股票的价格(如果公司在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;
股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,则减持价进行相应调整)
不低于本次公开发行价。每次减持时,永盛咨询将通知公司将本次减持的数量、价
格区间、时间区间等内容提前三个交易日予以公告。
    2016年4月28日
    2019年4月29日-2021年4月29日
    严格履行中
    玉环永宏
    4、自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,计划减持部分股票,具体减持
数量每年不超过减持时公司股份总数的5%。如果在锁定期满后的二十四个月内进行
减持的,减持股票的价格(如果公司在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;股、资本公积金转增
股本、配股、增发等除权除息事项,则减持价进行相应调整)不得低于首次公开发
行价格。每次减持时,将通知公司将本次减持的数量、价格区间、时间区间等内容
提前三个交易日予以公告。
    2019年8月25日
    2019年8月25日-2021年4月29日
    严格履行中
    应雪青、陈先云
    5、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本
人间接持有的公司股份,也不由公司回
    2016年4月28
    2016年4月28
    履行完毕
    (实际控制人?#20449;担?
    购本人间接持有的该部分股份;如果公司股票上市之日起六个月内连续二十个
交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上市后六个月期末收盘价(如果公司
在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;股、资本公积金转增股本、配股、增发等除权除息事项,
则收盘价进行相应调整)低于首次公开发行价格,则本人间接持有公司股份的限售
期限在三十六个月基础上自动延长六个月。上述锁定期满后,本人在担任公司董事
、监事、高级管理人员期间每年转让的公司股份不超过本人直接及间接持有的公司
股份总数的25%。
    日
    日-2019年4月28日、任职期间
    6、离职后六个月内,不转让本人所直接及间接持有的公司股份;离职六个月后
的十二个月内,通过证券交易所?#36951;?#20132;易出售公司股票数量占本人直接和间接所持
有公司股票总数的比例不超过50%(余额不足1,000股时,可以一次转让)。
    2016年4月28日
    特定期间
    严格履行中
    应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪(直接或间接持有发行人股份的董事、高级
管理人员?#20449;担?
    7、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本
人间接持有的公司股份,也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。如果公司股
票上市之日起六个月内连续二十个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格或者上
市后六个月期末收盘价(如果公司在该期限内存在?#19978;ⅰ?#36865;股、资本公积金转增股
本、配股、增发等除权除息事项,则收盘价进行相应调整)低于首次公开发行价格
,则本人间接持有公司股份的限售期限在三十六个月基础上自动延长六个月。待前
述?#20449;?#38145;定期满后,在本?#35828;?#20219;发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间,每
年转让的股份不超过本人所持有股份总数的25%。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日、任职期间
    履行完毕
    8、离职后半年内不转让本人所持有的公司股份,申报离职六个月后的十二个月
内通过证券交易所?#36951;?#20132;易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数的
50%(余额不足1,000股时,可以一次转让)。
    2016年4月28日
    特定期间
    严格履行中
    邵英华(直接或间接持有发行人股份的监事?#20449;担?
    9、自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或者委托他人管理本次发行前本
人间接持有的公司股份,也不由公司回购本人间接持有的该部分股份。待前述?#20449;?
锁定期满后,在本?#35828;?#20219;发行人董事、监事、高级管理人员的任职期间,每年转让
的股份不超过本人所持有公司股份总数的25%。
    2016年4月28日
    2016年4月28日-2019年4月28日、任职期间
    履行完毕
    10、离职后半年内不转让本人所持有的公司股份,申报离职六个月后的十二个
月内通过证券交易所?#36951;?#20132;易出售公司股份数量不得超过本人所持有公司股份总数
的50%(余额不足1,000股时,可以一次转让)。
    2016年4月28日
    特定期间
    严格履行中
    二、本次申请豁免股份减持?#20449;?#20107;项
    (一)迅成贸易本次申请豁免股份减持?#20449;的?#23481;
    迅成贸易为公司第二大股东,持有公司22.38%的股份。陈先云女士持有其100%
股权。
    迅成贸易本次申请豁免的股份减持?#20449;的?#23481;为自愿性股份减持意向?#20449;担?#20855;体
内容为:
    自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,计划减持部分股票,具体减持数
量每年不超过减持时公司股份总数的5%。
    (二)玉环永盛本次申请豁免股份减持?#20449;的?#23481;
    玉环永盛持有公司7.5%的股份,为公司第四大股东。
    玉环永盛本次申请豁免的股份减持?#20449;的?#23481;为自愿性股份减持意向?#20449;担?#20855;体
内容为:
    自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,玉环永盛计划减持部分股份,具
体减持数量每年不超过其所持公司股份总数的25%。
    (三)玉环永宏本次申请豁免股份减持?#20449;的?#23481;
    玉环永宏持有公司9.25%的股份,为公司第三大股东。
    玉环永宏本次申请豁免的股份减持?#20449;的?#23481;为自愿性股份减持意向?#20449;担?#20855;体
内容为:
    自持有公司股份锁定期满后的二十四个月内,玉环永宏计划减持部分股份,具
体减持数量每年不超过其所持公司股份总数的5%。
    (四)原实际控制人应雪青、陈先云夫妇(原董事,已离任)本次申请豁免股
份减持?#20449;的?#23481;
    应雪青、陈先云夫妇为公司原实际控制人,目前主要通过迅成贸易、玉环永盛
、玉环永宏持有公司股份。
    2019年11月29日,经公司2019年第三次临时股东大会、第四届董事会第一?#20301;?
议审议,公司完成董事会提前换届和管理层改组事项,应雪青先生、陈先云女士离
任公司董事、总经理职务。
    二人本次申请豁免的股份减持?#20449;的?#23481;为自愿性股份减持意向?#20449;担?#20855;体内容
为:
    离职后六个月内,不转让本人间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月
内,通过证券交易所?#36951;?#20132;易出售公司股票数量占本人间接所持有公司股票总数的
比例不超过50%(余额不足1,000股时,可以一次转让)。
    (五)谢启富、吴晚雪、邵英华(原董事、高管,已离任)本次申请豁免股份
减持?#20449;的?#23481;
    谢启富、吴晚雪、邵英华分别通过玉环永盛持有公司股份。
    2019年11月29日,谢启富、吴晚雪、邵英华三人离任公司董事、高管职务。
    三人本次申请豁免的股份减持?#20449;的?#23481;为自愿性股份减持意向?#20449;担?#20855;体内容
为:
    离职后六个月内,不转让本人间接持有的公司股份;离职六个月后的十二个月
内,通过证券交易所?#36951;?#20132;易出售公司股票数量占本人间接所持有公司股票总数的
比例不超过50%(余额不足1,000股时,可以一次转让)。
    (六)申请豁免股份减持意向?#20449;?#30340;原因及依据
    1、2019 年 10 月 10 日,应雪青、陈先云夫妇与成都美华圣馨医疗科技合伙
企业(有限合伙)(以下简称“成都美华?#20445;?#31614;署《台州永健控股有限公司增资及
借款协议?#32602;?#20351;成都美华获得本公司控股股东台州永健控股有限公司的控制权,同
时迅成贸易、玉环永宏、玉环永盛不可撤销地放弃其持有本公司股份(合计39.13%
)对应的表决权,曹德莅先生成为本公司新实际控制人。至2019年11月7日,本公司
实际控制人变更相关手续交割完毕。(详情请参见公司于2019年9月27日、10月11
日、11月8日刊载于指定信息披露媒体的相关公告)
    应雪青、陈先云夫妇失去实际控制?#35828;?#20301;,且不再通过行使股东权利对上市公
司经营管理决策实施影响。
    2、2019年11月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,完成了董
    事会提前换届选举和管理层改组事项,应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪、邵
英华离任公司董事、高管职务,不再参与上市公司层面的经营管理。
    3、本次申请人申请豁免的股份减持意向?#20449;担?#22343;系公司首次公开发行股票时自
愿做出的股份限售相关?#20449;担?#24182;非依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及规
范性文件的强制性规定做出的法定?#20449;?#25110;现有规则下不可变更的?#20449;怠?
    迅成贸易、玉环永盛、玉环永宏为应雪青、陈先云、谢启富、吴晚雪、邵英华
等人控制,持股比例过于集中不利于公司股票交易流动性,同时由于锁定期较长、
减持限制较多,申请人自身的流动性存在较大压力。基于上述实?#24066;?#27714;出发,拟以
协议转让或其他法律、法规、规范性文件?#24066;?#30340;方式减持所持有的公司股份符合目
前实际情况和股东合法利益,不会损害?#34892;?#32929;东的利益。
    为避免股东股份转让违反曾做出的持股及减持意向?#20449;担?#20445;证申请人股份转让
规划的顺利实施,根据?#37117;?#31649;指引第 4 号》 的规定,经无关联董事投票,董事会
审议通过了本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会予以审议。
    三、本?#20301;?#20813;?#20449;?#23545;于公司的影响
    申请人申请豁免?#20449;?#20107;项已经公司四届董事会第二次临时会议审议通过。独立
董事、监事会均对该事项发表了同意意见,?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。此?#20301;?#20813;
事项程序合法合规。
    此?#20301;?#20813;事项将有利于提高申请人股票流动性,满足申请人?#32435;?#24615;需求,保障
上市公司股东合法利益的实现。本?#20301;?#20813;事项不会对上市公司未来发展造成不利影
响,有利于公司股票交易活跃性,不存在损害?#34892;?#32929;东的合法权益,符合公司长远
发展。
    四、独立董事及监事会意见
    (一)独立董事意见
    经审查,我们认为,公司豁免股东、原实际控制人、已离任董事、监事、高级
管理人员关于股份减持?#20449;?#20107;项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 4 号》的相关规定,不存在损害公司及?#34892;?#32929;东合法权益的情形。董
事会审议该议案时,无相关关联董事,该事项的审议和决策程序符合《公
    司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有
关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会审议。
    (二)监事会意见
    经审查,监事会认为,公司豁免股东、原实际控制人、已离任董事、监事、高
级管理人员关于股份减持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
监管指引第 4 号》的相关规定,不存在损害公司及?#34892;?#32929;东合法权益的情形。董事
会审议该议案时,无相关关联董事,该事项的审议和决策程序符合《公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同
意本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会审议。
    五、备查文件
    1、第四届董事会第二次临时会议决议;
    2、第四届监事会第二次临时会议决议;
    3、独立董事关于对第四届董事会第二次临时会议审议事项的独立意见。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    二〇一九年十二?#38706;?#21313;日

[2019-12-21](002795)永和智控:2019年股票期权激励计划激励对象名单

    永和流体智控股份有限公司
    2019年股票期权激励计划激励对象名单
    一、总体情况 姓名 职务 获授的股票期权 数量(万份) 占授予股票期权总数的
比例 占目前总股本 的比例
    核心骨干(28人)
    1,900
    100.00%
    9.50%
    合计(28人)
    1,900
    100.00%
    9.50%
    注:1、上述任何一名激励对象通过全部?#34892;?#30340;股权激励计划获授的本公司股票
均未超过公司总股本的1%。公司全部?#34892;?#30340;激励计划所涉及的标的股票总数累计不
超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的10%。
    2、本激励计划激励对象不包括董事、独立董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、?#25913;浮?#23376;女。
    3、在本计划?#34892;?#26399;内,公司因标的股票除权、除息或其他原因需要调整授予价
格或标的股票数量的,董事会应当根据公司股东大会的授权,按照本计划规定的调
整方法和程序对行权价格、标的股票总数进行调整。
    二、公司核心骨干人员名单
    1
    仲恒
    公司核心骨干人员
    2
    张霞
    公司核心骨干人员
    3
    徐梅
    公司核心骨干人员
    4
    叶高宏
    公司核心骨干人员
    5
    郭琪
    公司核心骨干人员
    6
    王春亚
    公司核心骨干人员
    7
    夏燕
    公司核心骨干人员
    8
    戚丹
    公司核心骨干人员
    9
    潘容
    公司核心骨干人员
    10
    胡玄
    公司核心骨干人员
    11
    王健
    公司核心骨干人员
    12
    张兆腾
    公司核心骨干人员
    13
    文燊
    公司核心骨干人员
    14
    冯欢欢
    公司核心骨干人员
    15
    廖丽娜
    公司核心骨干人员
    16
    李晓艳
    公司核心骨干人员
    17
    杨鹏
    公司核心骨干人员
    18
    陈静
    公司核心骨干人员
    19
    ?#21387;?#33457;
    公司核心骨干人员
    20
    毛利梅
    公司核心骨干人员
    21
    杨莉莎
    公司核心骨干人员
    22
    邓莉莉
    公司核心骨干人员
    23
    梁育
    公司核心骨干人员
    24
    母利萍
    公司核心骨干人员
    25
    陈朝平
    公司核心骨干人员
    26
    王飞
    公司核心骨干人员
    27
    杨虎
    公司核心骨干人员
    28
    曹金桃
    公司核心骨干人员
    永和流体智控股份有限公司董事会
    二〇一九年十二?#38706;?#21313;日

[2019-12-21](002795)永和智控:关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-091
    永和流体智控股份有限公司
    关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#33891;事会定于2020年1月6日召
开公司2020年第一次临时股东大会,会议有关事项具体如下:
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次:2020年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人:公司董事会
    公司第四届董事会第二次临时会议审议通过了《关于召开公司2020年第一次临
时股东大会的通知?#32602;?#21516;意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间:
    (1)现场会议时间:2020年1月6日(星期一)14:30
    (2)网络投票时间:
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2020年1月6日上午9:3
0-11:30,下午13:00-15:00;
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2020年1月6日上午9:1
5至2020年1月6日15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
。
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    6、会议的股权登记日:2019年12月30日
    7、出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面?#38382;?#22996;托代理人出席会议和参加表决,该股
东代理人不必是本公司股东。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员;
    (3)公司聘请的律师;
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人?#34180;?
    8、会议地点:四川省成都市高新区天府大道北段1199号3栋34楼会议室
    二、会议审议事项
    1、审议《关于豁免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?
    关联股东回避表决。
    2、审议《关于豁免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定承
诺的议案?#32602;?
    关联股东回避表决。
    3、 审议《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
;
    关联股东回避表决。
    4、审议《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?
    关联股东回避表决。
    5、审议《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》。
    关联股东回避表决。
    6、 审议《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)
>及其摘要的议案?#32602;?
    7、 审议《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案?#32602;?
    8、 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相
关事宜的议案》。
    上述议案已经公司第四届董事会第二次临时会议、第四届监事会第二次临时会
议审议通过,详情参见2019年12月21?#31449;?#28526;资讯网相关公告。
    上述议案6至8项为特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人
)所持表决权的三分之二以上通过。
    根据《深圳证券交易所?#34892;?#20225;业板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司
将对?#34892;?#25237;资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(?#34892;?#25237;资者是指除
上市公司董事、监事、高级管理人员?#32422;?#21333;独或者合计持有公司5%以上股份的股东
以外的其他股东)。
    三、提案编码
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的
    栏目可以投票
    100
    总议案:对本次股东大会的所有议案统一表决
    非累积投票提案
    1.00
    《关于豁免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    2.00
    《关于豁免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议
案》
    √
    3.00
    《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定
    ?#20449;?#30340;议案》
    √
    4.00
    《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    5.00
    《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    6.00
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
    √
    7.00
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》
    √
    8.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的
议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、登记时间:2019年12月31日-2020年1月3日的工作时间(上午9:00-11:00,
下午13:30-16:30)
    2、登记地点: 浙江省玉环市清港镇工业产业集聚区公司证券法务部
    3、登记方式: 现场登记、通过信函或者电子?#22987;?#26041;式登记。
    (1)法人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖
公章的营业执照?#20174;?#20214;、法定代表人身份证明书和本人身份证(或护照)办理登记
手续;委托代理人出席的,应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照?#20174;?#20214;、
授权委托书(附件2)、委托人股东账户卡办理登记手续;
    (2)自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡、持股凭证及本
人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、身份证办理登记手续;
    (3)异地股东可凭以上?#34892;?#35777;件采取信函或传真方式登记,不接受电话登记。
传真及信函应在2020年1月3日16:30前送达公司证券法务部。信函上请注明“出席
股东大会”字样。
    4、会议联系方式:
    联系人:刘杰 仇玲华
    联?#26723;?#35805;:0576-87121675,传真:0576-87121768
    电子邮箱:[email protected]
    5、注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场;会期半
天,与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。
    五、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络?#38382;?#30340;投票平台,股东可以通过深圳证券 交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程详见附件1。
    六、备查文件
    1、公司第四届董事会第二次临时会议决议;
    2、公司第四届监事会第二次临时会议决议。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司董事会
    2019年12月20日
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称?#21644;?#31080;代码为“362795?#20445;?#25237;票简称为“永和
投票?#34180;?
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案,填报表决意见?#21644;?#24847;、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间:2020年1月6日的交?#36164;?#38388;,即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年1月6日(现场股东大会召开当日)
上午09:15,结束时间为2020年1月6日(现场股东大会结束当日)下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    ?#20219;?#25176;_____________先生(女士)代表本单位(本人)出席永和流体智控股份
有限公司2020年第一次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案
投票,如没有作出指示,代理人有权按?#32422;?#30340;意愿表决,其行使表决权的后果均由
本单位(本人)承担。 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏
目可以 投票
    1.00
    《关于豁免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    2.00
    《关于豁免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议
案》
    √
    3.00
    《关于豁免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定
    ?#20449;?#30340;议案》
    √
    4.00
    《关于豁免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    5.00
    《关于豁免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案》
    √
    6.00
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘
要的议案》
    √
    7.00
    《关于<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法
>的议案》
    √
    8.00
    《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的
议案》
    √
    委托人盖章(签名):
    委托人营业执照或身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期: 年 月 日
    委托书?#34892;?#26399;限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
    备注:
    1、上述审议事项,委托人可在“同意?#34180;ⅰ?#21453;对”或者?#25420;?#26435;”方框内划“√
?#20445;?#23545;同一审议事项不得有两项或多项指示;
    2、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

[2019-12-21](002795)永和智控:第四届监事会第二次临时会议决议公告

    证券代码:002795 证券简称:永和智控 公告编号:2019-088
    永和流体智控股份有限公司
    第四届监事会第二次临时会议决议公告
    永和流体智控股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#30417;事会于2019年12月15日以
电子?#22987;?#21450;专人送达?#38382;?#21521;全体监事发出召开第四届监事会第二次临时会议的通知
。2019年12月20日,公司第四届监事会第二次临时会议以通讯表决的方式召开。本次
会议应出席会议监事3名,实际出席会议监事3名。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。
    在保证全体监事充分发表意见的前提下,本?#20301;?#35758;形成如下决议:
    1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免迅成贸?#23376;?#38480;公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?#24182;提请股东大会审议。
    经审查,监事会认为,公司豁免股东关于股份减持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号》的相关规定,不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时,无相关关联董事,该事项的审议和
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会审议。
    2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免玉环永盛企业管理咨询?#34892;模?#26377;限合伙)自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?#24182;提请
股东大会审议。
    经审查,监事会认为,公司豁免股东关于股份减持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记载、
误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号》的相关规定,不存在损害公
司及?#34892;?#32929;东合法权益的情形。董事会审议该议案时,无相关关联董事,该事项的
审议和决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规
及《公司章程》的有关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会
审议。
    3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免玉环永宏企业管理有限公司自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?#24182;提请股东大会审议
。
    经审查,监事会认为,公司豁免股东关于股份减持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易所
股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号》的相关规定,不存在损害公司及中
小股东合法权益的情形。董事会审议该议案时,无相关关联董事,该事项的审议和
决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;免事项并同意将其提交股东大会审议。
    4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免应雪青、陈先云自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?#24182;提请股东大会审议。
    经审查,监事会认为,公司原实际控制人、已离任董事、高级管理人员关于股
份减持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号》
的相关规定,不存在损害公司及?#34892;?#32929;东合法权益的情形。董事会审议该议案时,
无相关关联董事,该事项的审议和决策 程序符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;免
事项并同意将其提交股东大会审议。
    5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于豁
免谢启富、吴晚雪、邵英华自愿性股份锁定?#20449;?#30340;议案?#32602;?#24182;提请股东大会审议。
    经审查,监事会认为,公司豁免已离任董事、监事、高级管理人员关于股份减
持?#20449;?#31526;合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 4 号》的相
关规定,不存在损害公司及?#34892;?#32929;东合法权益的情形。董事会审议该议案时,
    无相关关联董事,该事项的审议和决策 程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。我们同意本次?#20449;?#35905;
免事项并同意将其提交股东大会审议。
    6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<永
和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案?#32602;?
并提请股东大会审议。
    经审核,监事会认为《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(
草案)》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定;公司实施2019
年股票期权激励计划有利于进一步完善公司法人治理结构,健全公司的激励、约束
机制,充分调动公司核心骨干人员的积极性,增?#31185;?#36131;任感和使命感,使经营者、
股东和公司形成利益共同体,本次股票期权激励计划合法合规。有利于公司的持续
发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于<永
和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案?#32602;?
并提请股东大会审议。
    经审核,监事会认为《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划实
施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定?#32422;?#20844;司的实际情况,能确保公司201
9年股票期权激励计划的顺利实施和规范运行,有利于公司的持续发展,不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
    8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于核
实<永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。
    对公司2019年股票期权激励计划激励对象名单进行初步核查后,监事会认为:


    (1)列入公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的人?#26412;?#22791;相关法律、法
规和规范性文件规定的任职资格,且不存在《上市公司股权激励管理办法》所
    述的下列情形:
    1)最近12个月内被证券交易所认定为不?#23454;比?#36873;的情形;
    2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不?#23454;比?#36873;的情形;
    3)最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者
采取市场禁入措施的情形;
    4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的;
    5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;
    6)中国证监会认定的其他情形。
    (2)激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合
公司《永和流体智控股份有限公司2019年股票期权激励计划(草案)》及其摘要规
定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、?#34892;А?
    公司将在召开股东大会前,通过公司网站或者其他途径,在公司内部公示激励
对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5
日披露?#32422;?#21169;名单的审核意见及其公示情况的说明。
    详情请参见2019年12月21日刊载于巨潮资讯网的《2019年股票期权激励计划激
励对象人员名单》。
    特此公告。
    永和流体智控股份有限公司监事会
    2019年12月20日

    ★★机构调研
    调研时间:2017年03月24日
    调研公司:天风证券,天风证券,农银汇理基金管理有限公司,上海集诚朴方投资
管理有限公司,复霈投资
    接待人:董事会秘书:姚米娜
    调研内容:调研公司发展和行业情况(以公司介绍基本情况,调研机构提问,公
司回答的方式展开)
一、公司基本情况
向机构介绍公司基本情况。
二、交流问答
1、问:公司面临竞争情况?核心竞争力?
   答:公司客户资?#20174;?#36136;,合作关系非常稳定,很少大批量换,大单都不会换。研
发?#34892;?#30828;件配置、人力资源投入、快速应对市场的能力领先。在玉?#20998;?#36896;基地,永
和新?#36153;?#21457;流程速度非常快,需要大量的资金、人力投入。公司高层有前瞻性。
2、问:产品的差异化?
   答:从2008年开始研制无铅产?#32602;?#24050;经构筑了市场壁垒和技术壁垒。无铅化产品
技术门槛比较高,从源头铜材料的韧性、开裂程度,到后期与其他零件的配合度,
技术要求很高。因此开发成本很高,永和投入较早,现在已成为稳定的产?#32602;?#33719;得
各地的市场认证。一般是先有产?#32602;?#20013;间认证要花很长时间。
3、问:对国内产品无铅化的预期?
   答:不清楚其他国家未来强制推行无铅化的时间。目前美国有几个洲已立法强制
推行产品无铅化。随着人们对健康环保意识的提升,我们目前正在将无铅产品往欧
洲市场推广,相信未来,无铅化将会在全球更多国家被重视并应用。
4、问:产?#35775;?#21033;率很高,综合达到29.85%,为?#35009;矗?
   答:永和一直坚持中高端产品及优质客户的发展路线,向客户提供满意的优?#23454;?
产?#32602;?#20869;部以精益化的管理?#26723;?#20135;品成本,保持公司较高的毛利率水平。
5、问:市场空间如何?
   答:阀门用途非常广,除了民用水阀门,还有汽、石油管道、河管道等。永和产
品以民用水阀门为主。虽然在整个阀门市场只占据了很小一块,但是市场容量也是
巨大的。永和去年上市后,客户影响力、公信力进一步提升,随着工厂生产管理能
力的不断提升,销售规模有望取得突破。当下正在进行的城镇化建设,带来很多产
品更新换代的机会。
6、问:市场?#21152;新剩?
   答:比较分散。
7、问:产品升级难度大吗?
   答:封到墙里面的水暖器材质量要求会比在墙体外的更高。
8、问:公司接下来的主营拓展计划?
   答:主营业务所在的领域,扩展空间非常大。之前销售规模一直无法突破,主要
是受到销售团队市场开拓力度和工厂生产供应的限制。
9、问:产能情况?
   答:目前产能接近饱和,会建智能化工厂,去解决供应矛盾。老厂先改造生产线
,同时规划新厂区。建成后生产能力将大幅提高。永和目前面临的很大问题是供应
不上。新厂预计2019年投产。
10、问:选择跨界重组的原因?
    答:传?#25345;?#36896;业是稳步收益,公司将积极寻找更好的标的作为盈利互补,通过
内生式增长和外延式并?#21512;?#32467;合的方式寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康
地发展。并购机会可遇不可求。将来不会放弃主业,是否并购主要看标的。
11、问:报价和交货周期?
    答:从接订单,到订单分解、最后发货,一般在35天左右。公司多年前就引入
?#21496;?#30410;化的信息系统(OA、ERP等),信息化工具的使用优化了管理流程、提升管理
效率,实现生产、销售、物流、财务信息的畅通和资源的最优配置。
12、问:智能化对现有工人的替代?
    答:不会大幅裁减工人,会布置机器人。会根据现有的人员数量进行人机配比
,所以员工人数变动不大。生产计件工人流动性较大,因为玉环阀门企业多,市场
很成熟。
13、问:国内市场情况?
    答:主要是海外销售,国内目前很少。未来根据情况再拓展。国内采取经销商
模式,前两年和国内武汉金牛合作,后者是阀门类很大的经销商,后面是国内有单
就做,但是海外订单供应已经较为紧张。
14、问:海外市场情况?竞争对手?
    答?#22909;?#27954;主要市场在美国,前10名客户占比30—40%。意大利的同行,既是我们
的客户也是竞争对手,他们目标高端市场,技术门槛比较高。所以也不算真正意义
上的竞争对手。
15、问:产品智能化?
    答:主要是温控、电控。国内,民用智能化阀门较少。出口的智能化产品也比
较少。
16、问:公司的备货策略?
    答:基本没有库存,会备一点点铜棒原材料。生产节奏很?#24120;?#35746;单很满。
17、问?#21512;?#22312;订单很满,对一季度业绩的预测是?
    答:不清楚。中间有春节假期,2月底开经营会,根据30多天的供应期,4月才
能?#33539;?#25910;入。
18、问:新客户拓展情况?
    答:新客户开发少,主要是对老客户的维护上。现在订单量很大,没有很多精
力开拓市场。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-10-15 连续三个交易日内,涨幅偏离?#36947;?#35745;达到20%
累计涨幅偏离值:22.97 成交量:2866.00万股 成交金额:49388.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|华泰证券股份有限公司上海共和新?#20998;?#21048;营|1827.39       |10.79         |
|业部                                  |              |              |
|财富证券有限责任公司成都吉庆三?#20998;?#21048;营|1181.20       |--            |
|业部                                  |              |              |
|华鑫证券有限责任公司江苏分公司        |1051.43       |--            |
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营|937.21        |--            |
|业部                                  |              |              |
|?#34892;?#35777;券股份有限公司诸暨暨东?#20998;?#21048;营业|750.11        |4.23          |
|部                                    |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|国盛证券有限责任公司上海浦东新区峨山路|610.05        |738.16        |
|证券营业部                            |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海松江区新南|--            |664.63        |
|?#20998;?#21048;营业部                          |              |              |
|中泰证券股份有限公司深圳分公司        |574.53        |631.98        |
|中泰证券股份有限公司上海新松江?#20998;?#21048;营|459.60        |556.12        |
|业部                                  |              |              |
|国融证券股份有限公司青岛秦岭?#20998;?#21048;营业|493.37        |542.71        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────?#20123;ぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2017-05-19|62.30 |46.36   |2888.04 |鏈烘瀯涓撶敤  |浜旂熆璇佸?#21578;湥?
|          |      |        |        |              |夐檺鍏徃鍖椾|
|          |      |        |        |              |含鍒?#37711;?#37721;?,sf|
|          |      |        |        |              |zc=           |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关系人与所评价或推荐
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投?#31034;?#31574;的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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