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        ≈≈丹邦科技002618≈≈(更新:20.01.08)
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最新提示:1)2019年年报预约披露:2020年04月28日
         2)01月08日(002618)丹邦科技:关于控股股东、实际控制人为公司向银行
           借款提供担保及为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保暨关联交
           易的公告(详见后)
分红扩股:1)2019年中期利润不分配,不转增
         2)2018年末期以总股本54792万股为基数,每10股派0.05元 ;股权登记日:20
           19-07-11;除权除息日:2019-07-12;红利发放日:2019-07-12;
增发预案:1)2019年拟非公开发行股份数量:109584000股;预计?#25216;?#36164;金:215000000
           0元; 方案进度:2019年07月08日股东大会通过 发行对象:不超过10名符
           合法律、法规规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司
           、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)、自然人
           投资者?#32422;?#31526;合中国证监会规定的境内法人投资者和自然?#35828;?#29305;定投资
           者。
机构调研:1)2016年03月03日机构到上市公司调研(详见后)
●19-09-30 净利润:2345.60万 同比增:-6.67% 营业收入:2.75亿 同比增:10.09%
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  主要指标(元)  │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0428│  0.0244│  0.0044│  0.0500│  0.0459
每股净资产      │  3.1795│  3.1590│  3.1348│  3.1317│  3.1352
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7961│  0.7777│  0.7627│  0.7583│  0.7601
加权净资产收益率│  1.3600│  0.7700│  0.1400│  1.4900│  1.4700
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按最新总股本计算│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30
每股收益        │  0.0428│  0.0244│  0.0044│  0.0464│  0.0459
每股净资产      │  3.1795│  3.1590│  3.1348│  3.1317│  3.1352
每股资本公积金  │  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994│  1.2994
每股未分配利润  │  0.7961│  0.7777│  0.7627│  0.7583│  0.7601
摊薄净资产收益率│  1.3464│  0.7730│  0.1412│  1.4812│  1.4630
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A 股简称:丹邦科技 代码:002618 │总股本(万):54792      │法人:刘萍
上市日期:2011-09-20 发行价:13 │A 股  (万):54792      │总经理:刘萍
上市?#33805;?国信证券股份有限公司 │                      │行业:计算机、通信和其他电子设备制造业
主承销商:国信证券股份有限公司 │主营范围:FPC、COF柔性封装基板及COF产品
电话:86-755-26511518 董秘:莫珊洁│的研发、生产与销售
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公司近五年每股收益(单位:元)     <仅供参考,据此操作盈亏与本公司无涉.>
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    年  度        │    年  度│    三  季│    中  期│    一  季
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    2019年        │        --│    0.0428│    0.0244│    0.0044
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    2018年        │    0.0500│    0.0459│    0.0307│    0.0079
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    2017年        │    0.0500│    0.0306│    0.0212│    0.0212
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    2016年        │    0.0700│    0.0447│    0.0264│    0.0359
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    2015年        │    0.3700│    0.2851│    0.1591│    0.0506
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[2020-01-08](002618)丹邦科技:关于控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保及为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保暨关联交易的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-003
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保及为公司向银行借款向
担保公司提供保证反担保暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十六?#20301;?#35758;
审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保及为公司向银
行借款向担保公司提供保证反担保暨关联交易的议案》,公司拟向中国?#25910;?#20648;蓄银
行股份有限公司深圳华强北支行申请借款人民币3000万元,深圳市?#34892;?#20225;业融资担
保有限公司(以下简称“?#34892;?#25285;?#20445;?#20026;此项借款提供保证担保。公司法定代表人刘
萍、公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团?#20445;?#26080;偿
为公司此项借款承担连带责任保证。公司法定代表人刘萍、公司控股股东深圳丹邦
投资集团有限公司拟就公司该笔借款事项向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司提供保证反担保。
    深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,刘萍先生为公司法定代表人、实
际控制人、董事长,根据深圳证券交易所《股票上市规则》10.1.3 及 10.1.5 之规
定?#32422;啊?#20844;司章程》等,深圳丹邦投资集团有限公司属于本公司关联法人,刘萍先
生属于本公司关联自然人,本次担保及反担保事项构成了关联交易。
    第四届董事会第十六?#20301;?#35758;在关联董事刘萍先生回避表决的情况下,审议通过
了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保及为公司向银行借款向
担保公司提供保证反担保暨关联交易的议案》。该议案提交公司董事会审议前已取
得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次关联交易发表了同意的独立
意见,本次关联交易无需提交股东大审议。本次关联交易没有构成《上市公司重大
资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
    二、关联?#20132;?#26412;情况
    1、关联法人:深圳丹邦投资集团有限公司
    企业住所为:深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧
    企业性质:有限责任公司(自然人独资)
    法定代表人:刘萍
    统一社会信用代码:91440300729848495N
    主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子
聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(
不含专营、专控、专卖商品及限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    深圳丹邦投资集团有限公司持有公司136,699,600股股份,占公司总股本的 24.
95%,为公司的控股股东。
    2、关联自然人:刘萍
    性别:男
    国籍:中国国籍
    身份证号码:4223271965XXXXXXXX
    刘萍先生通过深圳丹邦投资集团有限公司间接持有公司136,699,600股股份,占
公司总股本的24.95%,为公司法定代表人、实际控制人、董事长。
    三、担保及反担保的主要内容
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟无偿为公司
以上借款提供连带责任担保。
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生拟就公司以上
借款向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司提供保证反担保。1、保证方式:连带责任
保证。 2、保证范围:债务人未清偿贷款人的全部款项;债权人因履行保证责任而
代偿的款项;债务人应向债权人支付的利息、违约金等款项;债权?#35828;?#20184;的?#32422;?#20026;
实现债权支出的全部费用等(包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执
行费、评估费等)。3、保证期间:自本合同生效之日起至“在委托保证合同项下
的全部债务履行期(还款期)届满之日起另加三年期满”止。
    具体担保及反担保内容以签订的相关?#21215;?#20869;容为准。
    四、关联交易的主要内容及定价政策
    公司向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请借款,由深圳市
    ?#34892;?#20225;业融资担保有限公司提供保证担保。公司控股股东深圳丹邦投资集团有
限公司、实际控制人刘萍先生无偿为公司以上借款提供连带责任担保,不向公司收
取任何费用,?#21442;?#38656;公司提供任何反担保。公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公
司、实际控制人刘萍先生为就该笔借款向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司提供保
证反担保,不向公司收取任何费用。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生无偿为公司向
银行借款提供连带责任担保及为公司向银行借款向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公
司提供保证反担保暨关联交易的事项符合公司利益,有利于公司的经营发展,不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
    六、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司、刘萍先生关联交易情形


    近十二个月内公司控股股东丹邦投资集团租赁公司办公用房费用为36000元。公
司控股股东丹邦投资集团、公司实际控制人刘萍先生为公司向银行贷款提供无偿责
任担保。公司控股股东丹邦投资集团向公司提供累计不超过人民币2亿元的无息借
款额度。除上述关联交易和本次披露的关联交?#36164;?#39033;外,公司与控股股东丹邦投资
集团无其他关联交?#36164;?#39033;。
    七、独立董事意见
    1、独立董事的事前认可意见
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生无偿为公司向
银行借款提供连带责任担保及为公司向银行借款向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公
司提供保证反担保是根据公司业务发展的需要,有利于公司的持续发展,不存在损
害公司及其股东特别是?#34892;?#32929;东利益的情形。独立董事一致同意将上述议案提交公
司董事会审议,关联董事刘萍先生应对该议案回避表决。
    2、独立董事的独立意见
    公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司、实际控制人刘萍先生无偿为公司向
银行借款提供连带责任担保及为公司向银行借款向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公
司提供保证反担保暨关联交?#36164;?#39033;有利于公司的持续发展,涉及的关联交易符合公
开、公平、公正的原则,不存在损害股东权益、尤其是?#34892;?#32929;东权益的行为和情况
。本?#38382;?#39033;的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性?#21215;?#21450;《公
    司章程》等有关规定。
    八、备查?#21215;?
    1、第四届董事会第十六?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十六?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第十六?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](002618)丹邦科技:关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-002
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、担保情况概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十六?#20301;?#35758;
审议通过了《关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保的议案
》,公司拟向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请借款人民币3000
万元,深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司(以下简称“?#34892;?#25285;?#20445;?#20026;该笔借款提供
保证担保,公司全资子公司广东丹邦科技有限公司(以下简称“广东丹邦?#20445;?#23601;该
笔借款向?#34892;?#25285;提供保证反担保。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次反担
保事项无需提交公司股东大会审议批准。
    二、担保公司基本情况
    1、名称:深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司
    2、类型:有限责任公司
    3、成立时间:2014 年 11 月 10 日
    4、住所:深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号软件产业基
地2栋C16层1604
    5、注册资本:100,000.00 万元人民币
    6、法定代表人:胡泽恩
    7、经营范围:为企业及个人提供贷款担保、票据承?#19994;?#20445;、贸易融资担保、项
目融资担保、信用证担保等融资性担保;兼营诉讼保全担保、履约担保业务、与担
保业务相关的融资咨询、财务顾?#25163;?#20171;服务、以自有资金进行投资;再担保,债券
发行担保。
    8、股权结构:
    序号
    股东名称
    出资额(万元)
    持股比例
    1
    深圳市?#34892;?#20225;业信用融资担保集团有限公司
    100,000.00
    100%
    合计
    100,000.00
    100%
    9、主要财务数据:(万元)
    截至 2019 年 6 月 30 日
    (未经审计)
    截至 2018 年 12 月 31 日
    (经审计)
    资产总额
    137,060.85
    169,587.03
    负债总额
    15,974.85
    20,359.95
    其中:银行贷款总额
    -
    -
    流动负债总额
    15,974.85
    20,359.95
    净资产
    121,086.00
    149,227.08
    2019 年 1-6 月(未经审计)
    2018 年 1-12 月(经审计)
    营业收入
    17,822.50
    32,065.22
    利润总额
    18,411.13
    31,962.59
    净利润
    15,553.29
    24,021.00
    10、上市公司及全资子公司广东丹邦与?#34892;?#25285;无关联关系。
    三、债务人基本情况
    1、名称:深圳丹邦科技股份有限公司
    2、统一社会信用代码:91440300732076027R
    3、住所:深圳市南山区高新园朗山一路丹邦科技大楼
    4、法定代表人:刘萍
    5、注册资本:54,792万元
    6、成立日期:2001年11月20日
    7、营业期限:2001年11月20日至长期
    8、经营范围:一般经营项目是:开发柔性覆合铜板、液晶聚合导体材料,高频
柔性电路、柔性电路封装基板、高精密集成电路、新型电子元器件、二维半导体材
料、聚酰?#21069;?#34180;膜、量子碳基膜、多层石墨烯膜、屏蔽隐身膜,提供自产产品技术
咨询服务,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目
    除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:生产经营柔性
覆合铜板、液晶聚合导体材料,高?#31561;?#24615;电路、柔性电路封装基板、高精密集成电
路、新型电子元器件、二维半导体材料、聚酰?#21069;?#34180;膜、量子碳基膜、多层石墨烯
膜、屏蔽隐身膜。
    四、反担保的主要内容
    1、保证方式:连带责任保证。
    2、保证范围:债务人未清偿贷款人的全部款项;债权人因履行保证责任而代偿
的款项;债务人应向债权人支付的利息、违约金等款项;债权?#35828;?#20184;的?#32422;?#20026;实现
债权支出的全部费用等(包括但不限于保险费、律师费、诉讼费、拍卖费、执行费
、评估费等)。
    3、保证期间:自本合同生效之日起至“在委托保证合同项下的全部债务履行期
(还款期)届满之日起另加三年期满”止。
    具体反担保内容以签订的相关?#21215;?#20869;容为准。
    五、独立董事意见
    公司全资子公司广东丹邦科技有限公司就公司向银行申请借款事项向深圳市中
小企业融资担保有限公司提供保证反担保是根据公司业务发展的需要,有利于公司
的持续发展,符合公司及全体股东的利益,本?#38382;?#39033;的内容、审议程序符合相关法
律、法规、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》等有关规定,对公司及其他股东利益不构成
损害。
    六、累计对外担保数量及逾期担保数量
    本次担保前,公司及公司全资子公司广东丹邦未发生过对外担保事项。
    七、备查?#21215;?
    1、第四届董事会第十六?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十六?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2020-01-08](002618)丹邦科技:第四届董事会第十六?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2020-001
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第十六?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,
没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十六?#20301;?#35758;
通知于2020年1月3日以电子?#22987;?#30005;话、专人送达等方式发出,会议于2020年1月7
日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事5人,实际参
加董事5人(部分董事以通讯方式参加会议)。本?#20301;?#35758;由董事长刘萍先生主持,
部分监事和高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《
公司章程》的规定。
    会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案:
    一、审议通过了《关于向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请
借款人民币3000万元及向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司申请保证担保的议案》
    因经营发展需要,公司拟向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申
请借款人民币3000万元,借款期限 1 年。公司拟向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公
司为此项借款申请保证担保。公司法定代表人刘萍、公司控股股东深圳丹邦投资集
团有限公司无偿为此项借款承担连带责任保证。
    审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、审议通过了《关于全资子公司为公司向银行借款向担保公司提供保证反担
保的议案》
    公司拟向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请借款人民币3000
万元,拟向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司为此项借款申请保证担保。公司全资
子公司广东丹邦科技有限公司拟就该笔借款事项向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公
司提供保证反担保。
    公司独立董?#38706;?#26412;议案发表了明确的同意意见。具体内容详见2020年1月8
    日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于全资子公司为公司向银行借款向
担保公司提供保证反担保的公告》。
    审议结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。
    3、审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行借款提供担保及为公
司向银行借款向担保公司提供保证反担保暨关联交易的议案》
    公司拟向中国?#25910;?#20648;蓄银行股份有限公司深圳华强北支行申请借款人民币3000
万元,拟向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司为此项借款申请保证担保。公司法定
代表人刘萍、公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司无偿为公司此项借款承担连
带责任保证。公司法定代表人刘萍、公司控股股东深圳丹邦投资集团有限公司拟就
公司该笔借款事项向深圳市?#34892;?#20225;业融资担保有限公司提供保证反担保。
    公司独立董?#38706;?#26412;议案进行了事前认可,并发表了明确的同意意见。具体内容
详见2020年1月8日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东、实际控制
人为公司向银行借款提供担保及为公司向银行借款向担保公司提供保证反担保暨关
联交易的议案》。
    关联董事刘萍先生回避表决。
    审议结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2020年1月7日

[2019-12-27](002618)丹邦科技:关于控股股东开展融资融券业务的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-058
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东开展融资融券业务的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;近日收到公司控股股东深
圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“丹邦投资集团?#20445;?#21457;来的《关于开展融资融
券业务的通知》,丹邦投资集团因开展融资融券业务,将其持有公司的9,000,000股
无限售流通股转入?#34892;?#35777;券客户信用交易担保证券账户中,该部分股份的所有权未
发生转移。
    截至本公告披露日,丹邦投资集团持有公司 136,699,600 股(全部为无限售流
通股),占公司总股本的 24.95%。其中,累计存放于?#34892;?#35777;券客户信用交易担保
证券账户的公司股份为9,000,000股,?#35745;?#25345;有公司股份总数的6.58%,占公司总股
本的1.64%;累计已质押的公司股份为25,000,000股,?#35745;?#25152;持公司股份总数的18.2
9%,占公司总股本的4.56%。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年12月26日

[2019-12-21](002618)丹邦科技:2019年第二次临时股东大会决议公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-057
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会决议公告
    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没?#34892;?#20551;记载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    重要提示:
    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
    3、本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式。
    一、会议召开和出席情况
    (一)会议召集人:公司第四届董事会
    (二)会议主持人:董事长刘萍先生
    (三)会议时间
    (1) 现场会议:2019年12月20日(星期五)下午15:00
    (2) 网络投票:2019年12月20日(星期五)
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月2
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年12月20日上午09:15?#26009;?#21320;15:00期间的任意时间。
    (四)现场会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大酒
店一楼马德里厅
    (五)会议召开方式?#21512;?#22330;投票与网络投票相结合的方式。
    (六)本?#20301;?#35758;的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规、规范性?#21215;?#21450;《公司章程》的规定。
    (七)会议出席情况
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 12 名,代表有表决权的股
    份数 139,847,761 股,占公司股份总数的 25.52 %;公司董事、监事、高级管
理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东(以下简称“中
小投资者?#20445;?#20849; 11 名,代表有表决权的股份数 3,148,161 股,占公司股份总数的
 0.5746%。其中:
    (1)出席现场会议的股东及股东授权委托代表共 9 名,代表有表决权的股份
数 139,273,973 股,占公司股份总数的 25.42%;
    (2)通过网络投票系统出席本?#20301;?#35758;的股东共 3 名,代表有表决权的股份数 
573,788 股,占公司股份总数的 0.1047%。
    公司董事、监事?#26696;?#32423;管理人员出席和列席了会议。国浩律师(深圳)事务所
彭瑶律师、张韵雯律师出席本次股东大会进行了见证,并出具法律意见书。
    二、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场记名和网络投票表决相结合的表决方式审议通过了以下
议案:
    (一)审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》。
    表决结果?#21644;?#24847; 139,839,861 股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的99.9
9%;反对 7,900 股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.0056%;弃权0股,
占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#34920;决权股份总数的0.00%。
    其中?#34892;?#25237;资者表决结果为?#21644;?#24847; 3,140,261 股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的99.75%;反对 7,900 股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者
所持?#34892;?#34920;决权股份总数的0.2509%;弃权0股,占出席本?#20301;?#35758;?#34892;?#25237;资者所持有
效表决权股份总数的0.00%。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师(深圳)事务所彭瑶律师、张韵雯律师对本?#20301;?#35758;出具了法律意见书
,结论意见是:公司 2019年第二次临时股东大会召集及召开程序、出席现场会议人
员的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,公司本次股东大会通过的决议合法?#34892;А?
    四、备查?#21215;?
    1、深圳丹邦科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议;
    2、国浩律师集团(深圳)事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见
书。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年12月20日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-056
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五?#20301;?#35758;审
议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现将本次股东大会的有
关事项通知如下:
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次:公司2019年第二次临时股东大会
    2、召集人:公司第四届董事会
    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性?#21215;?#21644;《公司章程》的规定。
    4、会议召开日期、时间
    (1)现场会议:2019年12月20日(星期五)下午15:00
    (2)网络投票:2019年12月20日(星期五)
    其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年12月2
0日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为:2019年12月20日上午09:15?#26009;?#21320;15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件)委托他
人出席现场会议。
    (2)网络投票:公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.
cninfo.com.cn )向全体股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。
    (3)同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中
    的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
    6、股权登记日:2019年12月13日(星期五)
    7、会议出席对象
    (1)截至2019年12月13日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司股东均有权参加本次股东大会
和行使表决权;并可以以书面?#38382;?#22996;托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人
不必是公司股东。
    (2)公司董事、监事?#26696;?#32423;管理人?#34180;?
    (3)公司聘请的见证律师。
    (4)公司董事会同意列席的相关人?#34180;?
    8、会议召开地点:深圳市南山区深南大道9009号深圳华侨城洲际大?#39057;?#19968;楼马
德里厅
    二、会议审议事项
    1、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
    上述议案已经第四届董事会第十五?#20301;?#35758;、第四届监事会第九?#20301;?#35758;审议通过
,具体内容详见2019年12月5日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《
上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )刊登的相关公告。
    上述议案将对?#34892;?#25237;资者表决单独计票,并将结果予以披露。?#34892;?#25237;资者是指
以下股东以外的其他股东?#28023;?)上市公司的董事、监事、高级管理人?#20445;唬?)单
独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
    三、提案编码
    表一:本次股东大会提案编码表
    提案编码
    提案名称
    备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    四、会议登记等事项
    1、 登记时间:2019年12月16日(上午09:00-11:30,下午13:30-17:00)


    2、登记地点(信函地址):深圳市南山区高新园朗山一路8号丹邦科技大楼3楼
董事会秘书办公室。
    3、登记方式:
    拟出席本?#20301;?#35758;的股东须凭以下登记材料及经填写的登记表(请见附件 3)采
取直接送达、电子?#22987;?#20449;函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。
电子?#22987;?#20449;函或传真登记注明“股东大会登记”字样,以送达并电话确认为准。
本?#20301;?#35758;不?#37038;?#30005;话登记。
    登记材料:
    (1)自然人股东登记:符合出席条件的自然人股东,须持本人?#34892;?#36523;份证件、
股票账户卡办理登记;自然人股东委托代理人出席会议的,代理人须持代理人?#34892;?
身份证件、书面授权委托书(请见附件 2)、委托人股票账户卡、委托人?#34892;?#36523;份
证件办理登记。
    (2)法人股东登记:符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的, 须
持股票账户卡、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书和本人?#34892;?#36523;份
证件办理登记;委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书(请见附件 2
)、营业执照复印件(加盖公章)、本人?#34892;?#36523;份证件,法人股票账户卡办理登记。
    (3)上述登记均需提供复印件一份,个人材料复印件须个人签字,法人股东登
记材料复印件须加盖公章。出席会议时请股东出示登记材料原件。
    4、会议联系方式:
    联系人:莫珊洁、彭碧泳
    电话:0755-26511518
    传真:0755-26981518-8518
    邮箱:[email protected]
    ?#26102;啵?18057
    5、注意事项:
    (1)出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带登记资料?#21215;?#21407;件到
会场办理签到进场。
    (2)出席本?#20301;?#35758;股东(或代理人)的食宿及交通费用自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cni
nfo.com.cn )参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。
    六、备查?#21215;?
    1、公司第四届董事会第十五?#20301;?#35758;决议;
    2、公司第四届监事会第九?#20301;?#35758;决议;
    3、深交所要求的其他?#21215;?
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会2019年12月04日
    附:1、《参加网络投票的具体操作流程》
    2、《授权委托书?#36153;?#24335;文本
    3、《2019年第二次临时股东大会会议登记表》
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称:
    投票代码:362618。
    投票简称:“丹邦投票?#34180;?
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案,填报表决意见?#21644;?#24847;、反对、弃权。
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次?#34892;?#25237;票为准。如股东先对具
体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具
体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019年12月20日的交?#36164;?#38388;,即9:30-11:30和13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月20日上午09:15,结束时间为2
019年12月20日下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码?#34180;?#20855;体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
    附件2:
    授权委托书
    兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席深圳丹邦科技股份有限公司20
19年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本人已了解公司有关审议事项及内
容,表决意见如下:
    提案编码
    提案
    该列打勾的栏目可以投票
    表决意见
    同
    意
    反
    对
    弃
    权
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    《关于变更会计师事务所的议案》
    √
    委托人盖章(签名):
    委托人营业执照或身份证号码:
    委托人持股数:
    委托人股东账号:
    受托人(签名):
    受托人身份证号码:
    委托日期:2019年 月 日
    委托书?#34892;?#26399;限:自本次股东大会召开之日起至会议结束止。
    (备注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人公章并由法定代表人签字。2、
委托人应在非累积投票表决意见的相应栏中?#27809;啊獺?#30340;方式明确表示意见。)
    附件3:
    深圳丹邦科技股份有限公司
    2019年第二次临时股东大会会议登记表
    法人股东名称/自然人股东姓名
    股东地址/住所
    企业法人营业执照号码/身份证号码
    法人股东法定代表人姓名
    股东账号
    持股数量(注)
    是否委托他人参加
    受托人姓名
    受托人?#34892;?#36523;份证号码
    联系人姓名
    联?#26723;?#35805;
    联系邮箱
    联系传真
    联?#26723;?#22336;与?#26102;?
    注:截至本次股权登记日2019年12月13日下午15:00交易结束时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。
    股东签字(法人股东盖章):_______________________
    日期: 年 月 日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:关于变更会计师事务所的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-054
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于变更会计师事务所的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#20110;2019年12月4日召开?#35828;?#22235;
届董事会第十五?#20301;?#35758;,审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,拟将公司
 2019 年度财务审计机构由天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“
天职国际会计师事务所?#20445;?#21464;更为中审华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简
称“中审华会计师事务所?#20445;?#29616;将有关事项公告如下:
    一、变更会计师事务所的情况说明
    公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独
立审计原则,客观、公正、公?#23454;?#21453;映公司财务状况、经营成果,切实履行了审计
机构应尽的职责,从专?#21040;?#24230;维护了公司及股东的合法权益。但鉴于其已连续多年
为公司提供审计服务,经双方沟通?#25176;?#21830;,天职国际会计师事务所不再担任公司审
计机构。公司拟聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计
机构,聘期一年,本议案?#34892;?#20844;司股东大会审议,并提请股东大会授权公司经营管
理层根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
    公司已就变更会计师事务所事项与天职国际会计师事务所进行了事先沟通,天
职国际会计师事务所知悉本事项并协商一致。公司对天职国际会计师事务所多年来
为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作表示?#29616;?#30340;?#34892;弧?
    二、拟聘会计师事务所基本情况
    1.企业名称:中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
    2.统一社会信用代码:911201166688390414
    3.企业类型:特殊普通合伙企业
    4.成立日期:2000 年 9月 19日
    5.主要经营场所:天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室
    6.执行事务合伙人:方文森
    7.经营范围:审查企业会?#31080;?#34920;,出具审?#31080;?#21578;;验证企业资本,出具验资报
告?#35805;?#29702;企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关的报告;基本建设年
度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培?#25285;?#27861;律、
法规规定的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    公司认为中审华会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力,能够为
公司提供专业服务。
    三、变更会计师事务所履行的程序说明
    1. 公司已提前跟原审计机构天职国际会计师事务所就变更会计师事务所事项进
行了沟通,并协商一致。
    2、公司董事会审计委员会对中审华会计师事务进行了充分了解和审查,认为其
满足公司提供审计服务的资质要求,同意聘任中审华会计师事务所为公司2019年度
审计机构,并将该议案提交公司董事会审议。
    3.2019年12月4日公司第四届董事会第十五?#20301;?#35758;和第四届监事会第九?#20301;?#35758;审
议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意聘请中审华会计师事务为公司20
19年度审计机构,公司独立董?#38706;?#26412;事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。
    4.本次变更会计师事务所事项?#34892;?#25552;交公司股东大会审议,并自公司股东 大会
审议通过之日起生效。
    四、独立董事的事前认可意见?#25237;?#31435;意见
    1. 事前认可意见
    经核查,中审华会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业
资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公
?#23454;?#23457;计服务,满足公司2019年度审计工作的要求。本次拟变更会计师事务所事项
是基于公司实际情况的合理变更,我们同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司2019年度审计机构,并同意将《关于变更会计师事务所的议案》提交公
司董事会审议。
    2. 独立意见
    经核查,中审华会计师事务具有证券、期货相业务执业资格,具备多年为上市
公司提供审计服务的经验与能力,能够为公司提供真实、公?#23454;?#23457;计服务。本次变
更会计师事务所不违反相关法律、法规和证券监管部门的相关规定,没有损害公司
及全体股东利益的情况。我们同意聘请中审华会计师事务为公司2019年度审计机构。
    五、备查?#21215;?
    1. 第四届董事会第十五?#20301;?#35758;决议;
    2. 第四届监事会第九?#20301;?#35758;决议;
    3. 第四届董事会第十五?#20301;?#35758;相关事项的事前认可及独立意见。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-055
    深圳丹邦科技股份有限公司
    关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    一、关联交易概述
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”或“丹邦科技?#20445;?#25511;股股东深
圳丹邦投资集团有限公司(以下简称“控股股东”或“丹邦投资集团?#20445;?#20026;支持公
司经营发展,拟为公司新增无息借款额度人民币1亿元,主要用于补充公司流动资金
。此无息借款无固定期限,公司可随时办理借款和还款,在借款额度内循环使用。
    鉴于丹邦投资集团为公司控股股东,上述交易构成关联交易。根据《公司章程
》?#32422;?#30456;关法律、法规的要求,2019年12月4日召开?#35828;?#22235;届董事会第十五?#20301;?#35758;,
会议审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》,该议案
提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意,且公司独立董事已对本次
关联交易发表了同意的独立意见。表决情况为赞成4票,反对0票,弃权0票,回避1
票,关联董事刘萍先生回避表决。
    本次控股股东为公司提供的借款不计取利息,无任何额外费用,?#21442;?#38656;公司向
其提供保证、抵押、质押等任何?#38382;?#30340;担保。根据《深圳证券交易所股票上市规则
》、《?#34892;?#20225;业板上市公司规?#23545;?#20316;指引》及《公司章程》等有关规定,本次关联
交易在董事会审议权限范围内,无需提交股东大会审议批准。本次关联交易未构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经过有关部门批准。
    二、关联?#20132;?#26412;情况
    1、关联人:深圳丹邦投资集团有限公司
    企业住所为:深圳市南山区高新园北区朗山一路8号丹邦科技大楼4层东南侧
    企业性质:有限责任公司(自然人独资)
    法定代表人:刘萍
    统一社会信用代码:91440300729848495N
    主营业务:投资兴办实业(具体项目另行申报);功能性高分子材料、微电子
聚合物材料、OLED封装材料、有机发光材料、太阳能电池材料的技术开发与销售(
不含专营、专控、专卖商品及限制项目),经营进出口业务(法律、行政法规、国
务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。
    深圳丹邦投资集团有限公司持有公司136,699,600股股份,占公司总股本的 24.
95%,为公司的控股股东。
    2、关联关系
    深圳丹邦投资集团有限公司为公司控股股东,根据深圳证券交易所《股票上市
规则》10.1.3 及 10.1.5 之规定?#32422;啊?#20844;司章程》等,深圳丹邦投资集团有限公司
属于本公司关联法人,本?#38382;?#39033;构成了关联交易。
    三、关联交易的基本情况
    为支持公司经营发展,公司控股股东丹邦投资集团拟为公司新增无息借款额度
人民币1亿元,主要用于补充公司流动资金。此无息借款无固定期限,公司可随时办
理借款和还款,在借款额度内循环使用。
    四、交易目的和对上市公司的影响
    本次交易为公司控股股东自愿为公司提供无息借款,有助于支持公司经营和业
务的发展。本次借款无其他任何额外费用,亦无需本公司向关联方提供保证、抵押
、质押等任何?#38382;?#30340;担保。本次交易不存在损害公司及其他?#34892;?#32929;东利益的情况,
也不存在违反相关法律法规的情况,不会对公司的财务状况、经营成果产生实?#24066;?
影响,也不会对公司独立性构成影响,符合公司的利益。
    五、近十二个月内公司与深圳丹邦投资集团有限公司关联交易情形
    近十二个月内公司控股股东丹邦投资集团租赁公司办公用房费用为36000元。
    公司控股股东丹邦投资集团为公司向银行贷款提供无偿责任担保。
    公司于2019年6月14日披露了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的
公告》,控股股东丹邦投资集团向公司提供不超过人民币1亿元的无息借
    款事项。详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证
券日报》?#32422;?#24040;潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
    除上述关联交易和本次披露的关联交?#36164;?#39033;外,公司与控股股东丹邦投资集团
无其他关联交?#36164;?#39033;。
    六、独立董?#29575;?#21069;认?#29642;投?#31435;意见
    1、独立董事关于第四届董事会第十五?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见
    经?#38505;?#23457;阅公司提交的有关本次关联交易的资料,我们认为公司本次?#37038;?#25511;股
股东提供的无息借款没有违反《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
相关规定,有利于支持公司的业务发展,交易方式公开透明,不存在损害公司、股
东尤其是?#34892;?#32929;东利益的情形。
    鉴于公司本次借款的出借方为公司的控股股东,本次交易构成关联交易。 董事
会就相关事项表决时,关联董事应回避表决。
    综上,我们同意将《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》提
交公司董事会审议。
    2、独立董事关于第四届董事会第十五?#20301;?#35758;相关事项的独立意见
    通过对公司上述关联交易进行?#38505;?#26680;查,我们认为,上述关联交易已经提交 公
司第四届董事会第十五?#20301;?#35758;审议通过,关联董事刘萍先生回避表决,公司决策程
序符合相关规定。公司的关联交易为无息借款,无需公司提供保证、抵押、质押等
任何?#38382;?#30340;担保,符合公司及全体股东利益,不存在损害公司及股东利益的情况,
不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不利影响,也不会影响公司独立性。
    七、备查?#21215;?#30446;录
    1、第四届董事会第十五?#20301;?#35758;决议;
    2、独立董事关于第四届董事会第十五?#20301;?#35758;相关事项的事前认可意见;
    3、独立董事关于第四届董事会第十五?#20301;?#35758;相关事项的独立意见。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:第四届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-053
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届监事会第九?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届监事会第九?#20301;?#35758;通
知于2019年12月2日以专人送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年12月4日上午
在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次
会议由监事会主席谢凡先生主持,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程
》的规定。
    本?#20301;?#35758;以书面记名投票的方式表决通过了如下议案:
    (一)《关于更换会计师事务所的议案》
    经审核,监事会认为本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定,相关审
议程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司利益和股东利益的情
形,同意聘请中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机
构。
    表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司股东大会审议。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司监事会
    2019年12月04日

[2019-12-05](002618)丹邦科技:第四届董事会第十五?#20301;?#35758;决议公告

    证券代码:002618 证券简称:丹邦科技 公告编号:2019-052
    深圳丹邦科技股份有限公司
    第四届董事会第十五?#20301;?#35758;决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没?#34892;?#20551;记
载、误导性?#29575;?#25110;重大遗漏。
    深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司?#20445;?#31532;四届董事会第十五?#20301;?#35758;
通知于2019年12月2日以专人送达、电子?#22987;?#31561;方式发出,会议于2019年12月4日上
午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人,实际参加董事5
人(其中部分董事以通讯方式参加)。本?#20301;?#35758;由董事长刘萍先生主持,公司部分
监事和高级管理人员列席了会议。本?#20301;?#35758;的召集、召开符合《公司法》和《公司
章程》的规定。
    本?#20301;?#35758;以书面记名投票的方式表决通过了如下决议:
    一、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    同意将公司原审计机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)变更为中审华
会计师事务所(特殊普通合伙)。
    公司《关于变更会计师事务所的公告?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报
》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见?#25237;?#31435;意见。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    本议案?#34892;?#25552;交公司2019年第二次临时股东大会审议。
    二、审议通过了《关于控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案》
    同意控股股东向公司提供无息借款暨关联交易的议案。《关于控股股东向公司
提供无息借款暨关联交易的公告?#25151;?#30331;于《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见?#25237;?#31435;意见。
    表决结果?#21644;?#24847;4票,弃权0票,反对0票,1票回避。关联董事刘萍先生回避表
决。
    三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年12月20日召开2019年第二次临时股东大会。
    《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》全?#30446;?#30331;于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn
)。
    表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
    特此公告。
    深圳丹邦科技股份有限公司董事会
    2019年12月04日

    ★★机构调研
    调研时间:2016年03月03日
    调研公司:国海证券,国海证券,招商证券,招商证券,方正证券,方正证券,国泰君
安证券,东方证券,申银万国证券研究所,博时基金,华夏基金,华夏基金,易方达基金
,华宝兴业基金,汇丰晋信基金,中海基金,?#20449;?#22522;金,浙商证券资产管理,平安大华汇
通财富管理有限公司,五矿证券,?#26412;?#23439;道投资管理有限公司,?#26412;?#23439;道投资管理有
限公司,上海沣杨资产管理有限公司,银石投资,厦门普尔投资,?#21152;?#26102;代,深圳前海大
宇资本管理有限公司,深圳前海大宇资本管理有限公司,深圳市和信华通资产管理有
限公司,深圳前海呼啸资本管理有限公司,上海冠泽鼎资产管理有限公司,宁波市浪
石投资控股有限公司,深圳宏鼎财富管理有限公司,深圳前海名商资本管理有限公司,
智富圈集团,深圳市泰达鼎晟投资管理企业,锦瑞恒投资有限公司,深圳谦和裕安投
资管理有限公司,深圳谦和裕安投资管理有限公司,上海炜觉资产管理有限公司,鼎泰
四方,鼎泰资本,鼎泰资本,嘉宇资本,千榕资产,华银精治资产管理有限公司,深圳踊
跃资本投资企业,中证信资本
    接待人:董事长、总经理:刘萍,监事:谢凡,董事会秘书:莫珊洁,监事:周鸾斌,财
务负责人:曹利娟,证券事务助理:谭小珍
    调研内容:本次投资者关系活动由公司董事长刘萍先生主持主要是介绍公司PI膜
项目情况。活动以现场参观?#32422;?#24231;谈方式进行调研人员参观了公司PI膜项目生产基
地后进行了座谈活动交流的主要内容如下:
聚酰?#21069;?#34180;膜(PolyimideFilm)是世界上性能最好的微电子封装材料由均苯?#21215;?#37240;
二酐(PMDA)?#25237;?#33018;基二苯醚(ODA)在溶剂中经缩聚并流延成膜再经?#21069;?#21270;而成
。在PI膜技术的基础之上公司将进一步技术?#30001;?#37319;用高分子烧结法进行碳化/石墨化
?#31080;?#30899;化膜(积层石墨烯薄膜)。
互动?#26041;?
1、 问:公司现在这个?#36130;?#30340;处理是由?#21215;?#20844;司来做?
    答: 由具有相关资?#23454;?#20225;业来做。
2、 问:请问刘总 PI膜项目是否有扩产计划?
    答:目前PI膜为试生产阶段我们首先做好PI膜产品服务好市场 我们PI膜产品有
很强的竞争对手如杜邦、卡尼卡、韩国SKC等公司扩产需要一个过程。
3、 问: PI膜项目到量产的时间?
    答:目前PI膜为试生产我们下一步要做的就是进行一系列的认证工作全部认证
办完下来可能需要4~5个月的时间我们会同步进行PI膜质量认证及客户推广使用。
4、 问: PI膜项目的销售渠道?
    答:PI膜项目我们计划主要是通过代理商来运行。我?#24378;?#20197;专注产品技术及生
产节约销售费用保证货款回笼。
5、 问?#21512;?#22312;公司PI膜的价格是怎么样一个情况?
    答:PI膜的价格会根据市场及竞争对手市场价格的情况而定。
6、 问:请问刘总公司生产的9微米PI膜的情况?同行是否有生产9微米的PI膜?
    答: 公司生产的化学法PI膜包括9微米和12.5微米PI膜。我们认为美国杜邦及
中渊化学等日本公司都能做只是9微米的PI膜上暂时没有多大市场。做9微米PI膜需
要从设备、工艺、质量控制上增加投资。
7、 问:刘总PI膜产?#20998;?#35201;是国内市场还是国外市场?
    答:国内与国外市场?#21152;形?#20204;计划与代理商合作大力开发国、内外市场。


(一)龙虎榜

【交易日期】2019-05-16 日涨幅偏离值达到7%
涨幅偏离值:9.64 成交量:1378.00万股 成交金额:19193.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|国泰君安证券股份有限公司深圳福华三?#20998;ぃ?19.75        |--            |
|券营业部                              |              |              |
|国信证券股份有限公司浙江分公司        |591.28        |196.65        |
|海通证券股份有限公司天津水上公园东?#20998;ぃ?21.64        |1.37          |
|券营业部                              |              |              |
|海通证券股份有限公司成都人民西?#20998;?#21048;营|402.87        |23.71         |
|业部                                  |              |              |
|?#34892;?#35777;券股份有限公司深圳深南?#26032;分行?#22823;|388.05        |6.98          |
|厦证券营业部                          |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ丞ぉぉぉぉぉぉぉ?
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ些ぉぉぉぉぉぉぉ?
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
?#25193;ぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|深股通专用                            |313.10        |384.11        |
|广发证券股份有限公司武汉珞瑜?#20998;?#21048;营业|0.57          |340.92        |
|部                                    |              |              |
|万和证券股份有限公司成?#38469;?#27721;?#20998;?#21048;营业|--            |249.60        |
|部                                    |              |              |
|浙商证券股份有限公司临海崇和?#20998;?#21048;营业|0.93          |244.23        |
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司眉山湖滨?#20998;?#21048;营业|0.71          |217.73        |
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
(二)大宗交易
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
?#25193;ぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ喋ぉぉぉぉぉぉぉ?
|2019-06-06|14.47 |274.00  |3964.78 |机构专用      |招商证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司深圳福华|
|          |      |        |        |              |三?#20998;?#21048;营业部|
|          |      |        |        |              |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

=========================================================================
免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确,所提供的信息请以中国证监会指定上市公
   司信息披露媒体为准,维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
   担任何责任。
2、在作者所知情的范围内,本机构、本人?#32422;?#36130;产上的利害关系人与所评价或?#33805;?
   的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投?#31034;?#31574;的依据,维赛
   特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
=========================================================================


                
                    
			
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